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上海三毛:2016年度股东大会会议文件

原阐明文字:上海三毛:2016年度产权股票不得不者大会证明

上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2016 年度产权股票不得不者大会 会 议 文 件 2017年6月23日 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2016 年度产权股票不得不者大会代劳 现场开会时间:2017 年 6 月 23 星期天(星期五)午后 2:00 互联网把编排到播送网联播开票时间:2017 年 6 月 23 星期天(星期五) 经过交换系统I开票平台的开票时间:9:15-9:25; 9:30-11:30;13:00-15:00。 把编排到播送网联播开票平台I的开票时间:9:15-15:00 现场开会使充满:上海市黄埔土坡路 791 号 C 幢 7 限制卧室 参 会 人 员:董事、监事、优级明智地应用权杖、董事会secretary 秘书再一次登 列席开会的产权股票不得不者和产权股票不得不者代劳人 主 持 人:邹宁董事长 大会secretary 秘书大声朗诵产权股票不得不者大会的使活跃 况 一、大会期报酬投标 1、《2016 董事会任务岁入 2、《2016 中西部及东部各州的县议会任务岁入 3、2016年筑报账使报到 4、201年度创利润分派课题 5、涉及2016年度资产贬低值预备的投标 6、《涉及2016年度计提特别坏报告预备的投标》 7、《公司2016岁入及摘要 8、涉及公司2017年相信方位的投标》 9、《论鉴定合格公司为分店发觉堆积请求多功能的授信方位供给物担 保的投标》 2 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 二、现场与会产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人对各项投标停止开票付诸表决 三、产权股票不得不者大会现场开票付诸表决人口属性调查 四、孤独董事2016年度述职使报到 五、颁布宣布现场付诸表决水果 六、大声朗诵求婚者表明建议 附件 1、《2016岁入》 2、涉及鉴定合格公司为分店供给物保证书品的思索 公报(第2017-008页) 3 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2016 年度产权股票不得不者大会阐明 为了维修事情筑家的法定利钱,确保公司201年产权股票不得不者权益 产权股票不得不者大会具有某个时代特征的依法行使好的,包管产权股票不得不者大会的常态次序与报酬 效力,据洛杉矶公司说、中国1971证监会上市实用 东部开会守则、产权股票不得不者大会排成等级的关于规则, 开会使活跃列举如下,请一切的与会权杖观念观察。 一、产权股票不得不者大会发觉secretary 秘书,特意对负有过失总装的顺序侧面的 宜。 二、开会供给物现场开会开票和在线开票。为了包管这点 现场开会的负责和常态次序,除列席现场开会的产权股票不得不者外 代劳人(以下缩写产权股票不得不者)、董事、监事、优级明智地应用权杖、公 律政司应用的求婚者及D局请求记下的如此等等人士,依据洛杉矶法度,公司有权回绝 如此等等权杖入口,打扰大会次序、挑起生事侵害产权股票不得不者法定利钱 无益行动,公司有权限制并向关于机关使报到。 三、产权股票不得不者分担者产权股票不得不者大会,依据洛杉矶法度看法说、质询权、付诸表决权 再一次如此等等好的,实在实行法度工作。 四、产权股票不得不者需要演说或询问,在大会secretary 秘书记载,填写一份 东区开会演说记载表,演讲是按产权股票美国昆腾公司名列前茅的,演说 满足的应环绕这次产权股票不得不者大会投标,根本上,每位产权股票不得不者的演说不应超越 过五分钟,大会付诸表决时,不停止开会演说。 五、大会司仪布置关于权杖有对立面性地答复产权股票不得不者举起的问 题。 六、这次大会的投标采用现场记名方法开票和把编排到播送网联播开票停止 付诸表决。 1、采用现场付诸表决。产权股票不得不者以其所代表的有付诸表决权的一份数额 4 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 行使付诸表决权。产权股票不得不者大会对付诸表决应付划一、“反”、“弃权” 在所选无用的东西上选择一。。现场开会,对未在付诸表决票上表 决议性的或多选,再一次错填、无法分清或未相干到的开票 一切的开票均留意开票人废开票权,本公司所持一份的付诸表决水果列举如下 “弃权”。在现场开票前放弃斗争的产权股票不得不者,请在距竞技场前搜集好 向任务权杖归还原主选票。 列席现场开会的产权股票不得不者对各项提案停止付诸表决,向大会相干到开票 职员入伙、人口属性调查,监事(会表明人求婚者、两股 西方代表和一名监事)监视开票。 2、网上开票。上海建立互信关系买卖产权股票不得不者大会经过 把编排到播送网联播开票方法行使的付诸表决权,也可以登录交换系统开票平台 有布置买卖付诸表决权的建立互信关系公司,您也可以登录到Internet 开票平台(网站):)停止开票。初次实行 开票平台,筑家需要抛光产权股票不得不者个性分清。详细运转 见互联网把编排到播送网联播开票平台网站阐明。 实用不得不者不料选择一种开票方法:现场开票, 就像一人经过现场和在线开票零碎屡次地开票同样的 网上开票零碎打中反复开票,以根本的票为准。 开会的判决是在化合集团现场五 公报。 七、列席开会的产权股票不得不者人数及在T 在模板量以前,开会记载取消,未必产权股票不得不者大会记载的产权股票不得不者不得 现场记名开票付诸表决。 八、这次开会请求记下上海三世求婚者事务所展开全代劳 表明。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 5 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明经过 2016 董事会任务岁入 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 2016年,依据公司现实条款,董事会决议助长地产系统结构 现阶段装束的根本战术,商号内心里梳理与内心里适合,持续杰出 地产系统结构;分派外资,逐渐培育古地块主业。每年的 董事会紧紧环绕“系统结构性装束”这一开展关键词促进各项重 点功,公司经纪的根本面现在的较好。 一、201年度董事会次要任务条款 2016年度,公司累计营业进项1亿元,较头年同期性小 幅增长;总创利润9524万元,归属于上市实用不得不者的净赚 运转9249万元。 近日几年中,海内的系统结构装束的条款下,报 使活跃期内的并购,使公司脱落不受地产重组语境的引起 引起;创利润侧面的,使报到期内公司全力促进“空壳僵尸商号”的退 出整理任务,无效缩减再发性盈余,使得现存的地产系统结构记下优 化。但2016年度的定局的次要否则来源于地块收储拿取的非经纪性 进项。 使报到期内,董事会次要任务列举如下: (一)汇票并影响抬出去公司地产系统结构装束任务目的 1、整理空壳僵尸商号 紧缩明智地应用层级 依据公司现阶段开展战术,公司结束当日播送现存的的事情停止片面梳理, 对俗人盈余或高风险、缺乏生长性的商号经过关停并转等方法实 现优地产系统结构、资源集约明智地应用的目的,依据压下惯常盈余。 使报到期内,公司共抛光6家空壳僵尸商号的结束当日播送登记任务。 除促进结束当日播送空壳僵尸商号的任务外,公司整理抬出去紧缩现存的 6 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 明智地应用层级。使报到期内,对两家三等舱、四级分店抛光明智地应用层级压 缩,装束使清楚地被人理解二级分店明智地应用。紧缩明智地应用层级有助于偷窃对子公 司的现实把持力,也有助于公司外形层级干练、排列有理的管理 系统结构和管控风尚,额外的举起资产效力和堆。 2、使充满有增无减 夯实地产链 使报到期内,公司梳理现存的的使充满系统结构,地产相干度、战术和约书 高恰当的同上的决议性使充满,浇铸、短期难以成功使充满目的或业绩 无资格同上即时放弃斗争。 使报到期内,公司有三项外国的使充满,一切的使充满都指路使安全耐用的堆积 业。除P,2016年公司进项 上海河滨使安全耐用的股份限制公司 上海银盾电子新闻技术股份限制公司(以下缩写 股权,将是你这么说的嘛!两家使安全耐用的商号使清楚地被人理解。保安耐用的业 在公司向现代字体构象转移诉讼程序中开展更妥的事情,曾经培育出一下分支的指令。 梗概装甲部队,聚会了更多优质的客户资源。致堆积公司和尹敦刚 对该公司的收买将其使安全耐用的扩展到筑运动场。,同时 使防止事故避运动场零打破,为公司的使安全地产下沉坚固的根底 根底。 分配使充满同上放弃斗争 使报到期内,公司外国的让了所持安诚管保股权及库纳佳公司 股权。 安诚管保系公司于2009年使充满的非上市筑商号,思索到该项 跨交换财务性使充满在使充满具有某个时代特征的未发作分赃,公司适时外国的让了 股权,得到使充满进项2000万元。能胜任使报到末期的,因安城管保而未做 妥产权股票不得不者种类互插工商业变卦记载任务,该进项以前的男朋友或女朋友在2016年 度进项。 库纳佳公司由公司于2012年与株式会社湖中协调有助的机构, 创办以后受交换机遇等并发症引起,商号表现与过早地思索一件事有很大的差额。, 缩减经纪失去、最佳化使充满系统结构,公司经过外国的让库纳佳公司 股权放弃斗争,缩减盈余对决算表的负面引起。 7 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 3、盘活存量资产 激化变革 使报到期内,污辱利用以图表画出变卦,普陀区公司所属单位坐下祁连山 途径地块的贮存。为相配普陀区变革的抬出去,同时化合集团集结地 分工本质上助长变化、额外的复兴资产的需要,公司在蒂姆必须董事会、 产权股票不得不者大会期报酬经过所涉地块的赔偿收储,以整理的方法影响明智地应用层、稳 妥促进收储同上抬出去加工。收储得到的污辱编造款对公司提高经 营使更健壮起到精力充沛的功能,同时为公司紧邻的开展聚居了最大限度的。 (二)适时装束公司筹资系统结构 压下财务本钱 依据公司年首汇票的2016年经纪开展规划及资产预算,董事 会期报酬经过了公司年度相信预案。但受安诚管保股权让及祁连 山路污辱收储引起,公司动产使更健壮记下极大提高。公司经过 与堆积精力充沛的沟通,不光保存了战术共同著作堆积的授信方位,同时将 堆积相信缩减亿元,与预算相形缩减利钱花费111万元。 思索到公司自有资产使更健壮尖利地提高的条款,为使增量自有资产 在公司事情系统结构装束诉讼程序中记下评价进项,在确保公司日常运营 和资产使安全的预设下,董事会举起对公司买低风险短期理 属性品的鉴定合格方位,从5000万元到1亿元。鉴定合格条款为 董事会期报酬经过之日起年纪。 (三)抛光董事会换届任务 使完成管理体制和机制 公司于 2016 年 6 董事会月结、中西部及东部各州的县议会换届, 新的董事会和中西部及东部各州的县议会次要由、用桩支撑产权股票不得不者 指明权杖,表面筑业较高的人士、交换技术专家、商号管 专家以孤独董事个性进入董事会。董事会、中西部及东部各州的县议会会员 成,有助于举起公司的方针决策音阶、深化公司战术开展姿态。 使报到期内,依据接管机关最新法度法规的需要,化合集团公司现实 际条款,董事会影响公司对《公司守则》、董事开会事排成等级、 中西部及东部各州的县议会守则的修正,并汇票了《新闻表演使镇静和免去规则》 买卖明智地应用零碎。经过额外的使完成公司管理方法构筑,为公司耐用的 8 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 效、合规供给物机制保证。 二、201年度董事会履职条款 2016年,董事会负责实行《公司条例》、公司守则和 互插陈述法度、法度法规作出的义务,使充分运用董事会的应受报答功能, 董事殷勤的对负有过失,公司科学方针决策、为准则运转做了宽宏大量的任务。 使报到期内,公司社区六届董事会,在内侧地现场开会4次,信件 付诸表决方法2次,对董事会换届及会员装束的思索、 互插规章方法的惩戒和汇票、汇票开展战术、最佳化整理系统结构和机关 设臵、装设优级主管、设计地产系统结构装束、资产失望以图表画出等。 投标,公司开展陆军少校问题的即时无效方针决策。 一切的在报酬的投标都经过了,使充分运用董事会的战术方针决策功能 的功能。 董事会特意委任状共传唤13次开会,在内侧地,审计委任状 次、第四战术委任状、薪酬与获取委任状3次、举起委任状一次。 经过传唤特别委任状开会,公司包孕特意委任状,特别是孤独董事。 使完成体制机制、报酬活期使报到、董事、优级明智地应用权杖的举起、财务 明智地应用、在战术上精力充沛的举起各式各样的专业建议和建议,举起 公司的方针决策音阶举起了。 再一次,使报到期内,董事会每年整理一次产权股票不得不者大会。、两遍游览 时产权股票不得不者大会。产权股票不得不者大会判决,董事会精心整理抬出去, 产权股票不得不者大会付托的任务抛光得地租。 三、公司紧邻的开展探析 (一) 交换布置与现在的 眼前,公司主营事情仍以对外交换代劳尽。,人民币持续降低的估计成本理 论兔子洞效益,只因为对外交换是个低门槛的交换、完成敌对性交换,公司 兔子洞商号脸宏大的市场竞争压力,特别出示基地日渐下垂度, 它否定的观点了人民币降低的估计成本的同well。。对对外交换,公司阐明文字 前者的要点是重组事情系统结构、把持交换风险。 9 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd (二) 公司开展战术 公司眼前的开展战术列举如下,环绕用桩支撑产权股票不得不者的战术开展规划,依托 现存的资源,深化内心里地产系统结构装束,有理分配额外商使充满同上, 本现代字体耐用的业,化合集团现存的构象转移事情,逐渐培育, 成功构象转移开展、举起经纪堆。 (三) 2017 年度经纪以图表画出 2017 年,在记住可信赖的经纪的根底上,公司的系统结构将很狭路 变革改革动力,不时深地产系统结构装束,对内装束、 外国的拓展,促进地产 使充满双轮驱动力战术,助长商号可持续的开展 健康开展。 1、合勤劳根底:额外的深化商号地产系统结构装束,在 2016 持续促进地产系统结构最佳化适合。 2、最佳化使充满规划:抵消公司的缺陷、中、俗人使充满。结束当日播送现存的的 最佳化使充满系统结构,无使充满酬谢或与印度河不划一的俗人放弃斗争 姿态使充满同上,拿 … 来说,寄宿学校交换;新使充满同上重音符号地产相干、 战术和约书相当的,应会长思索偷窃或偷窃现存的勤劳的交换,拿 … 来说,使安全耐用的、 多功能的耐用的交换、现代字体物业明智地应用等。 3、支撑现代字体耐用的业:2016 这家公司在200年经过了合和收买。,现代字体耐用的业 使安全耐用的业力度偷窃,2017 放慢使安全地产适合的需要,促 进人防、技术与国防进取心的协调开展,捣固安防交换柴。 4、激起一份制商号生机:论现阶段的古地块事情,重音符号风险把持、 改革开展思绪,不时举起商号抗风险充其量的。出示型商号从工 艺晋级、要点技术攻关,交换商号引起研究与开发、事情改革为抓 手,不时激起一份制商号生机。 5、助长明智地应用推:额外的理顺和合预算内控教科书 以核评价为古地块的明智地应用架构,使完成监视机制,助长明智地应用推。 (四) 可能性面临的风险 公司现阶段主营事情为对外交换,主营占比约为 80%。但 10 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 鉴于进兔子洞事情为低门槛、完成敌对性交换,本质上厚利很低,对公 司创利润奉献很小,形成主营事情未能发作十足创利润、公司惯常 盈亏账目俗人盈余、次要依托非惯常盈亏账目实现进项。需要经过最佳化 架构、培育古地块主业真髓塑造主营盈余的使更健壮。 再一次,公司近日几年中新拓展事情较多,虽有化脓的明智地应用把联套在车上和 事情优势,但属于意见分歧交换运动场,增强公司明智地应用难事,在新业 事情适合风险。公司施惠于使被整理好一套适合于 方法,额外的使完成内心里把持方法,并采用相配的获取办法,提高新的开展 事情的片面风险管控。 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 11 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明二 2016 中西部及东部各州的县议会任务岁入 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 2016 年度,公司中西部及东部各州的县议会严格观察公司条例、建立互信关系法及如此等等法度 律、守则、中西部及东部各州的县议会排成等级,依据看法 真、缜密的的姿态,公司管理、次要经纪运用、财务使更健壮 和董事、监视优级明智地应用权杖实行义务及如此等等侧面的、反省, 更妥地维修事情公司、一切的产权股票不得不者和工作的法定利钱,助长公司开展 准则运作不乱开展。现将 2016 中西部及东部各州的县议会履职岁入 公报列举如下。 一、使报到期内中西部及东部各州的县议会任务条款 (一)中西部及东部各州的县议会的任务 使报到期内,中西部及东部各州的县议会共传唤 5 次中西部及东部各州的县议会开会(在内侧地 3 次现场表 决、2 次信件付诸表决),协调列席年度产权股票不得不者大会和董事会开会,了 相识的人公司的出示和明智地应用、使充满运用和财务运作,分担者公司 陆军少校问题的方针决策诉讼程序,依据公司条例活期向公司使报到 年内检讨了关于条款。。详细列举如下: 1、八分之一届中西部及东部各州的县议会第十二次开会:对公司的思索和采取 2015 年 监察公猪任务使报到、 公司 2015 年度筑报账回购、 公司 2015 年度创利润分派课题、涉及公司 2015 年度资产贬低值预备 的投标》、 涉及公司 2015 涉及每年核销坏账失去的投标、 公司 2015 岁入及摘要、《涉及 2015 年度内控自我意识评价使报到》、《涉及 惩戒<中西部及东部各州的县议开会事排成等级>的投标》。 2、八分之一届中西部及东部各州的县议会第十三部分的开会:对公司的思索和采取 2015 年 根本的使驻扎使报到》、涉及公司中西部及东部各州的县议会换届改组及公司第九届中西部及东部各州的县议会 监事攻读学位者提案。 会上,中西部及东部各州的县议会据洛杉矶公司说和《公司守则》的规则,公司 12 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 停止复职。和约书引荐曹永贤、何贵云、张天学平民是根本的 海三毛商号第九届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。公司 民选曹广科平民、上海三毛商号铃声蔡志伟平民 A公司第九届中西部及东部各州的县议会工作代表和监事。 3、第九届中西部及东部各州的县议会 2016 年度根本的次开会:报酬和经过 公司第九届中西部及东部各州的县议会监事建议、涉及布置中西部及东部各州的县议会的简报 要紧官职日常任务对负有过失人简报。 会上,神的选择曹永祥忠实伙伴为上海三毛商号对负有过失人 第九届中西部及东部各州的县议会总干事,装设曹广慈忠实伙伴为, 王一辉忠实伙伴任中西部及东部各州的县议会要紧官职副负责人。 4、第九届中西部及东部各州的县议会第二次开会:对公司的思索和采取 2016 年半 岁入及摘要。 5、第九届中西部及东部各州的县议会第三部分的开会:对公司的思索和采取 2016 年第 三季报及摘要。 二、中西部及东部各州的县议会对公司经纪的孤独建议 (一) 公司比照LA运营 使报到期内,依据LA的公司明智地应用,方针决策顺序的效力。董事会 集结顺序、判决事项、董事会按照法度规则 律、守则,未显示证据伤害公司使产生相干和使充满的条款 资产家的行动。董事会和明智地应用层负责实行了产权股票不得不者大会的关于决 议,方针决策顺序的效力,任务负责对负有过失,内心里把持方法的不时使完成, 提高内心里明智地应用,在商整理中、方针决策机构、接管机构暗中曾经外形了良好的相干 良好的制衡基础的。使报到流产日期,公司董事、优级主管尽职尽责 务时未显示证据违背法度、法规、《公司守则》或伤害公司使产生相干的行 为。 (二) 公司财务条款 中西部及东部各州的县议会对公司 2016 年的财务方法和财务使更健壮停止了负责、 仔细的反省,以为使报到期内公司期的使驻扎、半年度、年度财务 13 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 使报到可以真实地玻璃动产公司的财务使更健壮、经纪效果和现金滂沱量。立 信簿记员公司(特别普通使无空闲)期的审计使报到成立的玻璃动产了 公司 2016 年度的财务使更健壮与经纪效果,中西部及东部各州的县议会反对信簿记员师事 务所(特别普通使无空闲)期的审计使报到无异议。 (三) 公司收买、失望资产使更健壮 中西部及东部各州的县议会对使报到期内公司收买、失望资产买卖价格的条款停止 反省,以为:使报到期内,公司收买、失望资产行动合法合规,未 显示证据底细买卖及伤害产权股票不得不者权益或形成公司资产失去的条款。 (四) 公司募集资产应用条款 使报到期内,公司无募集资产,也无募集资产应用继续到 本年的条款。 (五) 公司相干买卖条款 使报到期内,中西部及东部各州的县议会对公司相干买卖事项的实行条款停止了监 督和核对,以为公司未显示证据伤害公司和相干产权股票不得不者利无益行动。 (六) 公司内控方法条款 使报到期内,中西部及东部各州的县议会对公司内心里把持系统的构筑和运转条款进 行了复核,以为:公司化合集团使近亲繁殖经纪需要,使被整理好了关系上地使完成的内 部把持系统,并依据公司现实条款不时惩戒陆军少校风险把持等侧面的 的方法,精心制作的了应受报答的把持与避功能,包管了公司各项经纪行 为的整理开展;公司内心里把持整理机构完成,内心里把持要点运用 完成及监视无效,未显示证据或要紧内心里把持缺陷。对立面头年度在 的 1 个非财务使报到内控把持要紧缺陷:对海内交换客户停止调查 的力度不敷,2016 年度,公司依据外贸事情的故事片并化合集团现实情 况,片面梳理现存的事情,并对客户使被整理好根本信誉datum的复数最高纪录并作分 级明智地应用,同时经过资产收付、和约教科书、连贯方法等方法对海内 事情停止风险管控。鉴于对大分配客户已抛光整改,但在分配 14 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 客户还没有使被整理好datum的复数最高纪录的条款,该缺陷已使清楚地被人理解普通缺陷停止整改 随球。中西部及东部各州的县议会以为:公司《2016 年度内心里把持评价使报到、 真实、精确、它成立地玻璃动产了公司互联网把编排到播送网联播的构筑和运营条款。。 (七) 公司新闻表演 2016 年度,公司新闻表演适合公司守则、新闻表演事项 明智地应用方法规则,遵照合法的、公平、公然基础的,实在 已抛光要素的审批、相干到顺序,新闻表演的确凿性、精确、完成、及 时,未显示证据虚伪记载、给错误的劝告性陈述或陆军少校失误,成立、公 永和多功能的玻璃动产公司戏曲现实,帮忙筑家相识的人蒂姆的大众 分部位置,实在维修事情公司一切的产权股票不得不者权益。 第九届中超委任状第四次开会报酬经过了该投标,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 15 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明三 2016 年度财务决算使报到 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 公司2016年度的财务决算报公报列举如下: 一、立信簿记员公司(特别普通使无空闲)由中国1971证监会应付 我公司2016职位高产债务表、创利润与创利润分派、现金滂沱量 表停止审计。立信簿记员公司(特别普通使无空闲)期 报字[2017]第ZA10889号规范无保存建议的审计使报到,朕以为其 经审计的决算表是真实的。、公允玻璃动产公司201年度财务使更健壮 况、经纪效果和现金滂沱量。 二、2016年度总创利润及其构图(合日记 (一)使报到期内的次要财务资料 单位:元 同上 算术 营业创利润 -37,681, 总创利润 95,237, 归属于上市实用不得不者的净赚润 92,489, 归属于上市实用不得不者的推理后净赚 -43,360, 经纪运用发作的现金滂沱量净数 19,538, (二)推理惯常盈亏账目要不是的同上和算术 单位:元 非惯常盈亏账目同上 2016 年算术 2015 年算术 2014 年算术 非动产盈亏账目表 130,461,967.44 954,400.78 124,029,773.62 内阁按定量供给,包孕现期盈亏账目,但公司的常态事情 业务亲密互插,观察陈述保险单、比照 2,126,099.29 1,107,099.05 1,447,946.47 必然规范定额或定量可持续的的内阁以金钱收买 除外 商号收买分店、联营商号及合营商号的投 资本钱不足得到使充满时应看法被使充满单位 509, 可识别净资产公允估计成本进项 16 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 与公司常态经纪事情无干的或有事项发作 -60,000, 的盈亏账目 除同公司常态经纪事情互插的无效套期保 逾越事情估计成本,不得不可买卖黄筑资产、可买卖黄金 财务债务公允估计成本变更盈亏账目,往国外的都是 495,580.18 56,677,216.30 4,990,010.84 可买卖黄筑资产、可买卖黄筑债务和可供出 出卖筑资产所得 应收贷款贷款贬低值预备独自校验 193, 回 除是你这么说的嘛!要不是的进项和花费 -157,238.35 -17,042.44 -320,476.61 适合非惯常使明确的如此等等盈亏账目同上 4,333, 多数产权股票不得不者权益引起(纳税后 129,985.90 58,089 -7,224.10 所得税引起 -2,242,290.06 -923,274.00 -31,540,323.14 征询 135,850,596.69 -2,143,518.92 98,599,707.08 (三)使报到末期的公司前三年次要簿记员资料和财务指标 单位:元 比较期比头年 次要簿记员资料 2016 年 2015 年 2014 年 相同时间增减 营业进项 1,151,221,576.68 1,128,476,975.39 2.02 1,284,936,742.95 归属于上市实用不得不者的净赚润 92,489, -38,768,776.04 不适合于 60,007, 归属于上市实用不得不者的推理额 -43,360, -36,625,257.12 不适合于 -38,592, 惯常盈亏账目净赚 经纪运用发作的现金滂沱量净数 19,538, 40,813.10 47,773.95 -5,960,237.53 归属于上市实用不得不者的净资产 423,832,441.54 328,975,159.02 28.83 406,069,919.50 总资产 793,013,053.46 764,006,974.95 3.80 826,222,983.46 单位:元 比较期比头年 次要财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 相同时间增减 根本每股进项(元/股 0.46 不适合于 稀释的每股进项(元/股 0.46 不适合于 推理惯常盈亏账目后的根本面 -0.22 -0.18 不适合于 每股进项(元/股 额外的公正地净资产进项率(%) 24.49 -10.37 不适合于 推理惯常盈亏账目后的使负担或压迫 -14.00 -9.79 不适合于 公正地净资产进项率(%) 上市实用不得不者的每股一份 2.11 1.64 28.66 2.02 净资产(元/股) 17 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd (4)以公允估计成本计量的同上 单位:元 现期创利润 同上解说 期初使保持平衡 末期的使保持平衡 趋势更改 引起音阶 筑资产 一。以公允估计成本计量 它的种类被恰当的地解说 用于紧邻的盈亏账目的筑资产 629,375.00 360,925.00 -268,450.00 178,715.30 不动产(以前的男朋友或女朋友衍生筑 资产) 2.可供出卖筑资 11,510,478.17 11,889,534.00 379,055.83 0.00 产 征询 12,139,853.17 12,250,459.00 110,605.83 178,715.30 三、资产及债务条款 单位:元 同上解说 末期的使保持平衡 年首使保持平衡 1、资产使更健壮 动产征询 461,447,383.24 334,521,870.03 非动产征询 331,565,670.22 429,485,104.92 资产一共 793,013,053.46 764,006,974.95 2、债务条款 滂沱债务征询 307,769,588.02 360,459,275.84 非滂沱债务征询 48,605,027.39 59,869,304.88 债务征询 356,374,615.41 420,328,580.72 3、归属于总公司一切的者权益征询 423,832,441.54 328,975,159.02 债务和一切的者权益一共 793,013,053.46 764,006,974.95 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 18 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明之四 2016 年度创利润分派课题 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 经立信簿记员公司(特别普通使无空闲)审计,本公司 2016 年母 公司成功净赚 84,871, 元。 总公司未分派创利润列举如下: 年首未分派创利润-92,742, 元 本年净赚 84,871, 元 2016 成年累月末未分派创利润为-7,871, 元 思索到总公司 2016 成年累月末未分派创利润为正数,职此之故建议:2016 年度不停止创利润分派,去甲停止资产公积转增资源。 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 19 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明之五 涉及 2016 年度资产贬低值预备的投标 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 依据《商号簿记员方法》及关于规则,公司 2016 年度按规则 计提贬低值预备金,现将计提条款报公报列举如下: 单位:元 趋势perio增强 趋势围期限缩减 同上 年首使保持平衡 末期的使保持平衡 计提 并购增强 归还原主 转销 放弃斗争 应收贷款账 款坏账 2,628,322.05 857,963.55 96,423.69 10,210.20 3,572,499.09 预备 如此等等人应当 低劣的承认收到 17,096,796.70 -28,686.16 193, 16,874,173.22 报告预备 库存衰退 1,474,222.70 806,985.96 1,157,196.38 1,124,012.28 价预备 可供出 卖筑 7,078,261.45 7,078,261.45 资产减 估计成本预备 扣紧资 生出示减值 2,282,774.93 3,908,855.45 5,011.80 6,319.27 6,190,322.91 预备 有形资 生出示减值 992,500.16 530, 1,522,500.16 预备 征询 31,552, 6,075,118.80 101,435.49 193, 1,163,515.65 10,210.20 36,361, 2016 年 公 司 合 并 各 项 资 产 减 值 准 备 金 年 初 余 额 为 31,552, 元,趋势perio增强 6,176, 元;趋势围期限缩减 1,367, 元;年根儿各项资产贬低值预备金使保持平衡为 36,361, 元。 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 20 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明六 涉及 2016 年度计提特别坏报告预备的投标 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 依据公司的坏账和相信断言规范 项,不限于账龄,独自证实拖坏报告预备的规则,公司 2016 拥护者应收贷款贷款为年度拟用、如此等等人应当收款估计可收回算术下面的论文价 值的分配计提特别坏报告预备,详细为: 1、应收贷款贷款计提特别坏报告预备: 单位:元 计提 曾经在年首了 年根儿累计 应收贷款贷款单位 论文使保持平衡 本年的提案 计提说辞 衡量 坏报告预备 坏报告预备 陕西西青电子股份限制公司 过早地思索一件事回生 138,748.89 100% 41,685.36 97,063.53 138,748.89 股份限制公司 更少的最大限度的 西安渴望科学技术股份限制公司 过早地思索一件事回生 48,548.70 100% 14,564.61 33,984.09 48,548.70 股份限制公司 更少的最大限度的 陕西卫星铃声书信技术 过早地思索一件事回生 30,741.20 100% 9,222.36 21,518.84 30,741.20 股份限制公司 更少的最大限度的 过早地思索一件事回生 西安立信电分店 29,414.76 100% 8,824.43 20,590.33 29,414.76 更少的最大限度的 陕西海纳无线电书信 过早地思索一件事回生 27,515.04 100% 8,254.51 19,260.53 27,515.04 容易股份限制公司 更少的最大限度的 陕西鑫铭电子限制 过早地思索一件事回生 24,043.05 100% 7,212.92 16,830.14 24,043.05 公司 更少的最大限度的 西安航力科学技术限制 过早地思索一件事回生 20,695.69 100% 6,208.71 14,486.98 20,695.69 过失公司 更少的最大限度的 西安飞跃电子器具 过早地思索一件事回生 20, 100% 6, 14, 20, 厂 更少的最大限度的 陕西数字播送信件 过早地思索一件事回生 14,433.18 100% 4,329.95 10,103.23 14,433.18 容易限制过失公司 更少的最大限度的 汉中智能仪器勤劳 过早地思索一件事回生 13,364.70 100% 4,009.41 9,355.29 13,364.70 股份限制公司 更少的最大限度的 西安恒力仪器 过早地思索一件事回生 12,485.67 100% 3,745.70 8,739.97 12,485.67 股份限制公司 更少的最大限度的 四川闭塞电子科学技术 过早地思索一件事回生 10,808.96 100% 3,242.69 7,566.27 10,808.96 限制过失公司 更少的最大限度的 21 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 西安开元化合机电公司 过早地思索一件事回生 10,776.76 100% 3,233.03 7,543.73 10,776.76 限制过失公司 更少的最大限度的 陕西友力电器地产 过早地思索一件事回生 8,038.42 100% 2,411.53 5,626.89 8,038.42 股份限制公司 更少的最大限度的 西安华英科学技术股份限制公司 过早地思索一件事回生 7,933.63 100% 2,380.09 5,553.54 7,933.63 公司 更少的最大限度的 西安海托普智能电器股份限制公司 过早地思索一件事回生 7,279.52 100% 2,183.86 5,095.66 7,279.52 子一份股份限制公司 更少的最大限度的 西安森宝电机工程 过早地思索一件事回生 3,990.44 100% 1,197.13 2,793.31 3,990.44 股份限制公司 更少的最大限度的 新疆桑欧太阳能设 过早地思索一件事回生 3,868.18 100% 1,160.45 2,707.73 3,868.18 备限制过失公司 更少的最大限度的 西安市西清智能表 过早地思索一件事回生 2,608.28 100% 782.48 1,825.80 2,608.28 业股份限制公司 更少的最大限度的 四川佳顿工商业限制 过早地思索一件事回生 2,118.75 100% 635.63 1,483.13 2,118.75 过失公司 更少的最大限度的 西安高科卫光电子 过早地思索一件事回生 2,080.97 100% 624.29 1,456.68 2,080.97 股份限制公司 更少的最大限度的 西安长顺电子限制 过早地思索一件事回生 1,863.12 100% 558.94 1,304.18 1,863.12 公司 更少的最大限度的 西安蓝欣电子限制 过早地思索一件事回生 1,609.00 100% 482.70 1,126.30 1,609.00 公司 更少的最大限度的 西安特灵电子限制 过早地思索一件事回生 1,486.30 100% 445.89 1,040.41 1,486.30 公司 更少的最大限度的 陕西泓格科学技术限制 过早地思索一件事回生 1,041.17 100% 312.35 728.82 1,041.17 公司 更少的最大限度的 西安兆普电子限制 过早地思索一件事回生 1,019.47 100% 305.84 713.63 1,019.47 公司 更少的最大限度的 西安秦港燃气仪器 过早地思索一件事回生 995.26 100% 298.58 696.68 995.26 股份限制公司 更少的最大限度的 西安国仪测控容易 过早地思索一件事回生 430.51 100% 129.15 306 430.51 股份限制公司 更少的最大限度的 新疆金塔毛纺织有 过早地思索一件事回生 497,952.05 100% 10,559.04 487,393.01 497,952.05 限公司 更少的最大限度的 征询 945,891.67 145,001.62 800,890.05 945,891.67 22 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 2、如此等等人应当收款计提特别坏报告预备: 单位:元 计提 曾经在年首了 年根儿累计 如此等等人应当收款单位 论文使保持平衡 本年的提案 计提说辞 衡量 坏报告预备 坏报告预备 上海又纺织股份限制公司 过早地思索一件事回生 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 限公司 更少的最大限度的 征询 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 23 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明第七分配 2016 岁入及摘要 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 依据中国1971证监会《公然建立互信关系公司新闻表演一》 体式状态 2 编号——岁入的满足的和体式 2016 年度惩戒)、 上 海建立互信关系买卖产权股票上市排成等级》(2014 年度惩戒)及《涉及完全的上市 公司 2016 年岁入表演任务的使活跃》等证明的关于规则,编 制抛光了公司 2016 岁入及摘要,已实现公司第九届董事会 第四次开会报酬经过,并登载于 2017 年 3 月 25 日本《上海建立互信关系报》、 香港文保与上海建立互信关系买卖网站 。 兹向产权股票不得不者大会相干到会期报酬,总判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 详见附件。 1:《2016 岁入》 24 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 开会证明七 涉及 2017 涉及公司200年相信方位的投标 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 依据公司的事情开展以图表画出和资产预算,包管公司的经纪 开展打中筑需要,再一次年内相信融资整理的需要,依据眼前的条款 堆积信贷企图,现草拟2017年度公司堆积相信以图表画出列举如下: 2017 年度相信以图表画出 单位:万元 堆积对相信 相信方位 相信方法 保证书相信 交通堆积 1000 保证书物:依赖途径 791 号房产(房污辱产权证书号:沪房 杨浦分成小分支 地黄字(2012)第 052694 号) 光大堆积 1000 信誉保证书品 昌里分成小分支 保证书相信 上海堆积 1000 保证书物:南湖航头镇下沙新街 200 弄 51 不动产编号 虹口下分支的指令 污辱产权证书号:上海公司的南方吹来的故事片(2004) 000636 号】 征询 3000 这次相信量不超越人民币 3000 万元,相信条款是和约 自失效日期起年纪。 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,兹向产权股票不得不者大会相干到 会期报酬,同时需要鉴定合格的公司明智地应用把联套在车上处置互插的MA,鸟嘴相接触很普通。 判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 25 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 第9号开会证明 论鉴定合格公司为分店发觉堆积 请求多功能的授信方位保证书品的建议 产权股票不得不者及产权股票不得不者代劳人: 这次保证书品系为公司全资分店上海三金进兔子洞股份限制公司向 堆积请求多功能的授信方位保证书品,保证书品风尚围包孕签发出口信誉证、 远期结售汇(免包管金、非融资性保证书品三项事情,保证书品总方位 为人民币 2000 万元。保证书品条款自自和约订约之日起年纪。 该法案在第九届董事会第四次开会上报酬经过。,境遇登载于 2017 年 3 月 25 日的《上海建立互信关系报》、《香港香港文汇报》及上海建立互信关系 买卖所网站 。 兹向产权股票不得不者大会相干到会期报酬,并提请鉴定合格公司经纪有组织集团应付互插事 宜,鸟嘴相接触很普通。判决和约书。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年6月23日 详见附件。 2:《论鉴定合格公司为分店发觉堆积请求多功能的 授信方位供给物保证书品的公报》 26 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 附件 2 建立互信关系编码: A 600689 建立互信关系缩写: 上海三毛 编号:临 2017—008 B 900922 三毛 B 股 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 论鉴定合格公司作为分店 多功能的授信方位请求保证书品使活跃书 董事会和一切的董事包管 记载、给错误的劝告性陈述或陆军少校失误,其满足的的确凿性、精确性 个别的及连带过失。 要紧满足的提示符: 保证书品解说:上海三金进兔子洞股份限制公司 这次为是你这么说的嘛!保证书品人供给物的保证书品算术合计人民币 2000 万元。 如此包管无反保证书品。 无未兑的外国的保证书品。 一、保证书品概述 这次保证书品系为公司全资分店上海三金进兔子洞股份限制公司向 堆积请求多功能的授信方位保证书品,保证书品风尚围包孕签发出口信誉证、 远期结售汇(免包管金、非融资性保证书品三项事情。 本保函已由,公 司孤独董事对公司的外国的保证书品事项宣布了孤独建议。这次保证书品议 案尚需经实用不得不者大会期报酬和约书。 二、被保证书品人根本条款 公司解说:上海三金进兔子洞股份限制公司 典型:限制过失公司 流露资产:500 万元 27 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 流露使充满:上海市黄埔西藏南路 765 号 602-109 室 法定代理人:万季涛 经纪范围:应付悲痛与技术的进兔子洞事情,纺织动产,橡塑 动产,机电引起,五金交电,电子引起,化工引起零售(除使遭受危险 化学品、监控化学品、烟火、根据民法的迅速扩大条款、易制毒化学品), 衣料,鞋子,电脑,玻璃动产,书刊上的图片(除文物)、构造、 理发业用品、文具、建造物修饰datum的复数、汽车配件、一级医学 改进唇印、卫生洁具、宠儿、游艇、钢铁、食物农引起(除生 猪引起)、调味品卖,包装设计,商务新闻征询,工商业 使充满;非实用性零售:预包装食品(含熟食卤味、制冷) 乳动产(含养子照方配药奶粉。 [依据LA和约书的同上,月经互插性 经本机关和约书后方可展开经纪运用 能胜任 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产为 15, 万元, 债务 15, 万元;资产债务率 ;净资产 万元; 营业进项 90, 万元;净赚 万元。 三、保证书品和约书的次要满足的 上海三金进兔子洞股份限制公司次要应付悲痛与技术的进兔子洞业 务。这次系为该公司向堆积请求多功能的授信方位保证书品,保证书品风尚 签发出口信誉证、远期结售汇(免包管金、非融资性保证书品 三项事情,保证书品量为人民币元 2000 万元。 保证书品条款:自和约订约之日起年纪。 四、董事会看 董事会以为:保证书品人是本公司的全资分店,公司可以 把持其运营和财务,风险在易操纵的范围内。。 五、外国的保证书品累计数和未兑的保证书品数 流产 2016 年 12 月 31 日本董事会鉴定合格上海三金为全资分店 进兔子洞股份限制公司供给物的保证书品算术 2000 万元,商定使安全仓库栈现实发作条款 28 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 Shanghai Sanmao Enterprise (铃声) Co., Ltd 额为 2000 万元,现实应用算术为 万元;现实应用算术为 近日一期分部(2016年) 年度)经审计净资产 。 无未兑的外国的保证书品。 特意地使活跃。 上海三毛商号(铃声)一份股份限制公司 2017年3月25日 29回搜狐,检查更多

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