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武汉凯迪电力股份有限公司公告(系列)

  产权股票缩写词: 凯蒂电力 产权证券代码:000939 公报号:2011-08

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司

  安排中的公认劳动代表和监事的公报

  公司部件身份和中西部及东部各州的县议会使收购保证人。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词”公司”)特别感应届中西部及东部各州的县议会任期已于2010年12月14日满期,为了使收购中西部及东部各州的县议会的精神健全的运作,争辩公司条例、《公司条例》、公司中西部及东部各州的县议会现行命令的使关心定期地,2011年1月28日公司,2011年度第一劳动代表大会在公司律师的办公室聚集。,公认第第七监事的行政机关参谋和监事。

  会被负责议论了。,张子俊教员公认、徐丽哲教员为公司第七届中西部及东部各州的县议会劳动代表监事(亲自的简历附后),合股会公认发生的1届中西部及东部各州的县议会将创办,任期三年。

  本公报。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年1月29日

  附件

  张子俊教员:生于1971年5月,工商行政机关硕士,优级董事长音色师、注册董事长音色师(非执业)。曾任武汉长江渡口货运公司部件。,总音色部门董事长/董事长。2001年7月起任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司计财部预算/资产安排员,规划图部预算掌管,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司劳动监事。

  张子俊教员未保存公司产权股票,公司的用桩支撑合股、现实驾驶中间缺勤相干性。,他们也缺勤受到柴纳证监会的处分。,契合公司条例、公司条例及宁静相干法度、法度、法规资历的衔接需要量。

  徐丽哲教员:1977 年7 月开始,大学校舍本科。历任武汉凯蒂电力使产生兴趣有限执行经理任务部行政掌管、服侍伙计。弯垂下来的武汉凯蒂电力使产生兴趣有限执行经理任务部服侍。

  徐丽哲教员未保存公司产权股票,公司的用桩支撑合股、现实驾驶中间缺勤相干性。,他们也缺勤受到柴纳证监会的处分。,契合公司条例、公司条例及宁静相干法度、法度、法规资历的衔接需要量。

  产权股票缩写词: 凯蒂电力 产权证券代码:000939 公报号:2011-09

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司

  特别感应届董事会第十八次会公报

  公司部件身份和中西部及东部各州的县议会使收购保证人。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词”凯蒂电力”或”公司”)特别感应届中西部及东部各州的县议会第十八次会于2011年1月28日以通信选举方法聚集,会应手脚能够到的范围5人。,5人;分莫非,Zhi Zhi、刘斌宾、张自军、徐立镇、闫平。这次会的流通的和聚集顺序契合公司条例和《公司条例》的定期地,会及其卒在法度上是无效的。。跟随法案经分担的极好的金融家沉着和容忍:

  董事会合股第七届中西部及东部各州的县议会的投标

  凯蒂电力特别感应届中西部及东部各州的县议会任期已于2010年12月14日满期。争辩公司条例、《公司条例》、公司中西部及东部各州的县议会现行命令的使关心定期地,公司第七中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内脏,2名劳动代表和地产行政机关人。。到国外请教,弯垂下来的中西部及东部各州的县议会建造Ho Chi Chi教员为攻读学位者。。

  独有的开票卒如次:

  胡志芝:5票准许 0票反 0弃权

  这一推荐仍需查阅合股大会沉着。,建造合股代表监事在GE继后中选。,公司的第七届中西部及东部各州的县议会将与TH一同创办。,任期三年。

  本公报。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年1月29日

  附件

  胡志芝教员:生于1949年8月,中共党员,本科学历,优级设计。任武汉电气系统小屋干事。、学约束团委副国务卿、河道治理系党总支副国务卿、学生处处长、招生和分派办公室董事长、武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事、中西部及东部各州的县议会主席,1997年至2007年任华中电业工会的劳动大约束长、华中电网有限责任公司教养中心董事长。,武汉大约束友会常务理事,副干事长,1998年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  胡志芝教员公司的用桩支撑合股及现实驾驶中间缺勤相干性。,不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不得更动的位置。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司

  孤独董事对B大选的孤独联想

  争辩公司条例、公司条例和宁静使关心法度、法规的定期地,作为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词”公司”)的孤独董事,敝细心审察了相干资料。,本孤独断定,安排中的公认事项的跟随孤独联想:

  一、董事会换届公认董事攻读学位者的建造和选举顺序契合公司条例、《公司条例》等法度法规定期地,合法无效。

  二、未发展董事会换届公认董事攻读学位者有《公司条例》第147条定期地不得挑起董事和孤独董事的位置,柴纳证监会也缺勤被认定为义卖市场准入国。。

  三、敝细心审读了陈一龙教员。、潘庠生教员、李琳智未婚妻、唐洪明教员、陈一胜教员、闫平教员的六位董事攻读学位者和张龙平教员、邓红倩教员、李佩明三任孤独董事CA的教导上下文、任务经验与康健,和社会兼劳动作。,敝思索了美国第七届董事会的资历。、建造顺序均契合公司条例及《公司条例》的使关心定期地,准许建造陈一龙教员、潘庠生教员、李琳智未婚妻、唐洪明教员、陈一胜教员、闫平教员是该公司第七届董事会的攻读学位者。;准许建造张龙平教员、邓红倩教员、李佩明教员是第七届董事会的孤独董事。准许查阅上述的董事和孤独董事可以。

  孤独董事:张龙平、邓鸿钱、徐长生

  2011年1月28日

  产权股票缩写词: 凯蒂电力 产权证券代码:000939 公报号:2011-10

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司

  特别感应届董事会四十八次会公报

  公司及其董事会、中西部及东部各州的县议会、优级行政机关参谋确保要旨当播音员的忠实。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词”凯蒂电力”或”公司”)于2011年1月13日以描绘、亲自维修保养的方式向全套服装董事收回了聚集公司特别感应届董事会月的第四日十八次会的流通的,并于2011年1月28日以通信选举的方法聚集了公司特别感应届四十八次董事会。列席董事会的董事应手脚能够到的范围8人。,8人,他们分莫非陈一龙。、潘庠生、李林志、唐洪明、周忠诚达到、徐长生、邓鸿钱、张龙平。

  会及其卒在法度上是无效的。。会沉着并经过了跟随卒。:

  一、安排中的董事会公认的投标的商讨。

  基于本公司特别感应届董事会的任期满期,为了流畅地满的发挥潜在的能力董事会的大选,公司于2011年1月19日将董事会换届公认的使关心事项(包含公司第七届董事会部件结合、公认方法、攻读学位者建造、使关心董事资历及宁静事项的公报。:2011-04)。

  争辩公司条例及《公司条例》的定期地,公司特别感应届董事会

  陈一龙教员、潘庠生教员、李琳智未婚妻、唐洪明教员、陈一胜教员、闫平教员是第七届董事会非孤独董事,同时建造张龙平教员、邓红倩教员、李佩明教员是第七届董事会的孤独董事。经复核,董事攻读学位者契合公司条例和《公司条例》等使关心法度法规定期地的董事供职资历。

  董事简历、孤独董事简历详见附件1,孤独董事攻读学位者的资格详见附件2。,公司孤独董事被建造人的申报是独有的的。。

  独有的开票卒如次:

  陈义龙 :8票准许 0票反 0弃权;

  潘庠生 :8票准许 0票反 0弃权;

  李林志 :8票准许 0票反 0弃权;

  唐洪明 :8票准许 0票反 0弃权;

  陈怡笙 :8票准许 0票反 0弃权;

  闫 平 :8票准许 0票反 0弃权;

  张龙平 :8票准许 0票反 0弃权;

  邓鸿钱 :8票准许 0票反 0弃权;

  李平明 :8票准许 0票反 0弃权。

  本案必要的查阅合股大会够用一次沉着。,内脏孤独董事攻读学位者供职资历须经深圳证券交易税复核无异议后方可查阅合股大会沉着。争辩公司条例的定期地,董事公认采取积聚开票制。,合股会公认孤独董事或孤独董事时,每攻击:严厉批评或猛烈攻击具有与非孤独董事人数势均力敌的的选举权。,合股选举权可以集合运用。,它也可以独自运用。。

  上述的6个非孤独董事攻读学位者、当3名孤独董事攻读学位者被查阅给合股的时辰。

  本公报。

  武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会

  2011年1月29日

  附件1

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司

  第七届董事会董事简历

  一、非孤独董事简历

  陈一龙教员:生于1959年1月,硕士研究生,中共党员,优级设计、优级经济的师。第十一届全国人民代表大会代表。曾任武汉水利电力大学校舍教员。、学约束团委副国务卿。1992以后6 自六月起,他一向务高科技计划的行政机关任务。,他是武汉科技开发公司凯蒂执行经理。,武汉凯蒂电力使产生兴趣有限执行经理、董事长。2004年起任武汉凯迪用桩支撑凯德置地董事长、保证人股份有限公司主席;2008年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事长。

  陈一龙教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的董事长与本公司在相干相干。陈一龙教员保存公司的使产生兴趣接近为53,661股,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  潘庠生教员:生于1960年4月,硕士研究生,中共党员,优级权术设计。武汉省资料辩护研究工作实验室原技巧纯熟的人、团委部长,中共武汉市委策略性研究室专员、处长,武汉长纤维羊毛使成群副执行经理,武汉洪齿状山脊人民政府副局长,2004年任武汉凯蒂电力使产生兴趣有限执行经理、董事长;弯垂下来的武汉凯蒂用桩支撑凯德置地副董事长。;2008年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事。

  潘庠生教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的副董事长与本公司在相干相干。潘庠生教员不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  李琳智未婚妻:生于1968年5月 ,法度硕士研究生,州机关前联合国等机构的行政参谋;2001任志田(香港)授予公司董事长;2004年起任武汉凯迪用桩支撑凯德置地风险行政机关把持专员会董事长;2007年迄今为止挑起武汉凯迪用桩支撑凯德置地董事;2008年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事。

  李琳智未婚妻作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的董事与本公司在相干相干。李琳智未婚妻不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  唐洪明教员:生于1963年10月,大学校舍本科,优级设计。重庆电力技工约束演讲者,科技开发公司武汉科技开发公司副执行经理凯蒂,武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司副执行经理、董事及财务掌管。武汉凯蒂用桩支撑凯德置地董事。,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事,2009年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司财务总监。

  唐洪明教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的董事与本公司在相干相干。唐洪明教员保存公司使产生兴趣接近为1,493,600股;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  陈一胜教员:生于1967年10月,大学校舍本科,原交通库存安徽使分支荣誉科董事长。、归功于审察科董事长、风险资产行政机关司副司长。2006年1月迄今为止任中盈长江国际授予保证人有限执行经理;他曾挑起武汉凯蒂用桩支撑凯德置地首座财务官;2009 年3 从正至2010年12月,他被授予为东湖高新技术使产生兴趣股份有限公司董事。。

  陈一胜教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的财务总监与本公司在相干相干。陈一胜教员保存公司使产生兴趣接近为10,000股;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  闫 平教员:生于1962年12月,中共党员,经济的行政机关与医学硕士,自称者。曾任湖北医科大学校舍根底医林教员。。、副教长;湖北医科大学校舍技术开发总执行经理;武汉大学校舍进化副服侍、武汉大学校舍实业使成群执行经理,武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司监事。2004年9月迄今为止任武汉大学校舍高新高科技产业进化服侍、武汉大学校舍资产行政机关授予行政机关执行经理。,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司监事。

  闫平教员公司的用桩支撑合股及现实驾驶中间缺勤相干性。,不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  二、孤独董事简历

  张龙平教员:生于1966年2月,中共党员,自称者,博士,博士生助教,注册董事长音色师(非执业)。自1987年7月起历任原中南财经大学校舍音色系(现中南财经政法大学校舍音色系)教学研究室董事长,系副董事长,音色系副教长。弯垂下来的中南财经大学校舍音色系院长,国库注册董事长音色师审计原则专员会、柴纳在监狱里把持基准专员会和柴纳音色专家,州审计基准技术请教专家组专家,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

  张龙平教员缺勤保存该公司的使产生兴趣。,公司董事、监事、优级行政机关层和合股持股超越百分之五的COM、现实驾驶中间缺勤相干性。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  邓红倩教员:生于1964年11月,柴纳民主促进会部件,自称者,博士,博士生助教。华中师范大学校舍国家的经济的状况伙计自称者、副自称者、自称者。华中师范大学校舍经济的系主任,兼差湖北省委领域监察专员会,湖北省人民政府请教专员会专员,建设部住房策略性专员会副董事长,2007年12月迄今为止武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

  邓红倩教员未保存本公司使产生兴趣,公司董事、监事、优级行政机关层和合股持股超越百分之五的COM、现实驾驶中间缺勤相干性。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  李平明教员:生于1951年4月,中共党员,两年制专科学校学历。挑起州审计署宣传部副服侍、州审计署、党委、纪委部长、州审计署经济的执法局局长;2003年11月至2010年6月任州审计署党委常务部长;自2010年6月起,已发生州审计署的归休干部。。

  李平明教员未保存本公司使产生兴趣,公司董事、监事、优级行政机关层和合股持股超越百分之五的COM、现实驾驶中间缺勤相干性。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  附件2

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事攻读学位者资格

  张龙平、邓鸿钱、李平明,作为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,关于资格和使收购,亲自的与武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中间不在场的一点效果亲自的孤独性的相干,独有的申报如次:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属都不的在该公司用桩支撑合股、现实把持人及其相干计划;

  二、在去岁,我和我的直系亲属缺勤正好或间接的保存该公司1%外面的的已发行使产生兴趣;

  三、在去岁,我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

  四、在去岁,我和我的直系亲属不在场的正好或间接的保存该公司5%外面的已发行使产生兴趣的合股单位供职;

  五、在去岁,我和我的直系亲属不在场的该公司现实把持人、用桩支撑合股相干计划;

  六、在去岁,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名合股单位供职;

  七、在去岁,我指责为公司或其附设计划保养的。、或许公司的用桩支撑合股开价融资。、法度、行政机关请教、技术领队和宁静保养参谋;

  八、在去岁,我缺勤为公司开价审计。、请教、评价、法度、务承销品和宁静保养的参谋。,或虽在该等机构供职但并未分担对该公司相干培养基保养项目且指责该机构的首要负责人或合伙人;

  九、亲自的不在场的与该公司及其附设计划或许该公司用桩支撑合股及其附设计划具有伟大事情往还的单位供职,都不的属于此类事情单位的用桩支撑合股单位。;

  十、我不向库存归功于库存。、供货商、商人单位职员;

  十一、我缺勤从股票上市的公司和它的M收购更多的要旨。、未当播音员的宁静权利;

  十二、亲自的不属于州联合国等机构的行政参谋或挑起孤独董事不违背《中华人民共和国联合国等机构的行政参谋法》相干定期地;

  十三的、我指责党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、宁静检察当局争辩、请教联合国等机构的行政参谋行政机关机构、单位弯垂下来的中心区行政机关干部;

  十四点钟、我不在场的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心区行政机关干部;

  十五亲自的组成的橄榄球队、我不在场的距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的作业来收购该党。、中心区行政机关部门准许中心区行政机关干部;

  十六、我指责三年后距和归休。,且拟任孤独董事应变量未按定期地向亲自的所在单位党组(党委)音色并立案的中心区行政机关干部;

  十七、我不在场的距和归休后的三年内。,且在原供应变量行政机关地面和事情范围内客商持股占25%外面的公司内供职的参谋;

  十八、亲自的不在场的《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条定期地不得挑起公司董事位置;

  十九个、亲自的早已依照柴纳证监会《股票上市的公司优级行政机关参谋教养任务上演》的定期地接来孤独董事资历证书;

  二十、亲自的契合公司条例定期地的供职需要量。;

  二十一、亲自的将简历及相干亲自的要旨查阅股票上市的公司,正确,满的地。

  包含武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司在内,我也任一孤独董事。股票上市的公司接近不再,亲自的未在武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司陆续供职六年外面的。

  张龙平、邓鸿钱、李平明慎重资格:我完整对某人找岔子孤独董事的责任。,确保上述的申报失实。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下;另外,我情愿承当法度责任,承受法度制裁。。深圳证券交易税可以肯定其资历和孤独性。。在我挑起公司孤独董事连续,服从柴纳证券监督行政机关专员会的定期地。、定期地等的定期地,确保你有十足的工夫和生气来执行你的责任。,作出孤独的断定,指责公司的首要合股、现实把持人或许宁静单位或许亲自的的效果。

  资格人:张龙平、邓鸿钱、李平明

  日 期:2011年1月28日

  附件3

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事建造人资格

  武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会现就建造张龙平、邓鸿钱、李平明为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者颁发关于资格,被建造人与武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中间不在场的一点效果被建造人孤独性的相干,独有的申报如次:

  建造是为了满的知情被建造人的事业。、学历、技术职称、独有的任务经验、全面衡量是兼劳动作。,被建造人已书面的准许充当武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,被建造人思索建造人。:

  一、争辩法度、行政规章及宁静使关心定期地,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、契合武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司条例定期地的供职需要量;

  三、具有柴纳证监会《安排中的在股票上市的公司扩展孤独董事系统的四轮大马车联想》等定期地所资历的孤独性:

  (1)被建造人及其直系亲属、首要社会相干均不在场的武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司及其附设计划供职,被建造人及其直系亲属指责用桩支撑合股。、现实把持人及其相干计划;

  (二)被建造人及其直系亲属指责正好或间接的保存武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司已发行使产生兴趣1%的合股,都不的是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的白痴合股;

  (三)被建造人及其直系亲属不在场的正好或间接的保存武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司已发行使产生兴趣5%外面的的合股单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名合股保养。;

  (四)被建造人指责为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司或其附设计划、武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司用桩支撑合股开价财务、法度、行政机关请教、技术领队和宁静保养参谋;

  (五)被建造人到处去岁不具有上述的四项所列位置;

  (六)被建造人不在场的与武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司及其附设计划或许武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司用桩支撑合股及其附设计划具有伟大事情往还的单位供职,都不的属于此类事情单位的用桩支撑合股单位。。

  四、被建造人指责州联合国等机构的行政参谋,都不的是孤独董事。它缺勤;

  五、被建造人指责当事人机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、宁静检察当局争辩、请教联合国等机构的行政参谋行政机关机构、单位弯垂下来的中心区行政机关干部;

  六、被建造人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心区行政机关干部;

  七、被建造人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的作业来收购该党。、中心区行政机关部门准许中心区行政机关干部;

  八、被建造者指责三年后距和归休。,且拟任孤独董事应变量未按定期地向亲自的所在单位党组(党委)音色并立案的中心区行政机关干部;

  九、被建造人在距和归休后不到三年。,且在原供应变量行政机关地面和事情范围内客商持股占25%外面的公司内供职的参谋;

  十、包含武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司在内,被建造为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,在武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司未陆续供职超越六年;

  十一、被建造人早已依照证监会《股票上市的公司优级行政机关参谋教养任务上演》的定期地接来孤独董事资历证书;

  十二、被建造人中选后,武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会部件中无论如何包含第三的的孤独董事,无论如何有一位孤独董事是音色。;

  十三的、本建造人早已争辩《深圳证券交易税孤独董事立案远远地》第三条定期地对孤独董事攻读学位者相干位置停止查核。

  本建造人确保上述的申报失实。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下;另外,投保人情愿承当法度责任,承受处分。。

  建造人:武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会

  日 期:2011年1月28日?

  陈一龙教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的董事长与本公司在相干相干。陈一龙教员保存公司的使产生兴趣接近为53,661股,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  潘庠生教员:生于1960年4月,硕士研究生,中共党员,优级权术设计。武汉省资料辩护研究工作实验室原技巧纯熟的人、团委部长,中共武汉市委策略性研究室专员、处长,武汉长纤维羊毛使成群副执行经理,武汉洪齿状山脊人民政府副局长,2004年任武汉凯蒂电力使产生兴趣有限执行经理、董事长;弯垂下来的武汉凯蒂用桩支撑凯德置地副董事长。;2008年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事。

  潘庠生教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的副董事长与本公司在相干相干。潘庠生教员不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  李琳智未婚妻:生于1968年5月 ,法度硕士研究生,州机关前联合国等机构的行政参谋;2001任志田(香港)授予公司董事长;2004年起任武汉凯迪用桩支撑凯德置地风险行政机关把持专员会董事长;2007年迄今为止挑起武汉凯迪用桩支撑凯德置地董事;2008年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事。

  李琳智未婚妻作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的董事与本公司在相干相干。李琳智未婚妻不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  唐洪明教员:生于1963年10月,大学校舍本科,优级设计。重庆电力技工约束演讲者,科技开发公司武汉科技开发公司副执行经理凯蒂,武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司副执行经理、董事及财务掌管。武汉凯蒂用桩支撑凯德置地董事。,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司董事,2009年3月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司财务总监。

  唐洪明教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的董事与本公司在相干相干。唐洪明教员保存公司使产生兴趣接近为1,493,600股;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  陈一胜教员:生于1967年10月,大学校舍本科,原交通库存安徽使分支荣誉科董事长。、归功于审察科董事长、风险资产行政机关司副司长。2006年1月迄今为止任中盈长江国际授予保证人有限执行经理;他曾挑起武汉凯蒂用桩支撑凯德置地首座财务官;2009 年3 从正至2010年12月,他被授予为东湖高新技术使产生兴趣股份有限公司董事。。

  陈一胜教员作为凯蒂电力用桩支撑合股武汉凯迪用桩支撑凯德置地的财务总监与本公司在相干相干。陈一胜教员保存公司使产生兴趣接近为10,000股;它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  闫 平教员:生于1962年12月,中共党员,经济的行政机关与医学硕士,自称者。曾任湖北医科大学校舍根底医林教员。。、副教长;湖北医科大学校舍技术开发总执行经理;武汉大学校舍进化副服侍、武汉大学校舍实业使成群执行经理,武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司监事。2004年9月迄今为止任武汉大学校舍高新高科技产业进化服侍、武汉大学校舍资产行政机关授予行政机关执行经理。,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司监事。

  闫平教员公司的用桩支撑合股及现实驾驶中间缺勤相干性。,不保存公司使产生兴趣。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的位置。

  二、孤独董事简历

  张龙平教员:生于1966年2月,中共党员,自称者,博士,博士生助教,注册董事长音色师(非执业)。自1987年7月起历任原中南财经大学校舍音色系(现中南财经政法大学校舍音色系)教学研究室董事长,系副董事长,音色系副教长。弯垂下来的中南财经大学校舍音色系院长,国库注册董事长音色师审计原则专员会、柴纳在监狱里把持基准专员会和柴纳音色专家,州审计基准技术请教专家组专家,2007年12月迄今为止任武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

  张龙平教员缺勤保存该公司的使产生兴趣。,公司董事、监事、优级行政机关层和合股持股超越百分之五的COM、现实驾驶中间缺勤相干性。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  邓红倩教员:生于1964年11月,柴纳民主促进会部件,自称者,博士,博士生助教。华中师范大学校舍国家的经济的状况伙计自称者、副自称者、自称者。华中师范大学校舍经济的系主任,兼差湖北省委领域监察专员会,湖北省人民政府请教专员会专员,建设部住房策略性专员会副董事长,2007年12月迄今为止武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

  邓红倩教员未保存本公司使产生兴趣,公司董事、监事、优级行政机关层和合股持股超越百分之五的COM、现实驾驶中间缺勤相干性。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  李平明教员:生于1951年4月,中共党员,两年制专科学校学历。挑起州审计署宣传部副服侍、州审计署、党委、纪委部长、州审计署经济的执法局局长;2003年11月至2010年6月任州审计署党委常务部长;自2010年6月起,已发生州审计署的归休干部。。

  李平明教员未保存本公司使产生兴趣,公司董事、监事、优级行政机关层和合股持股超越百分之五的COM、现实驾驶中间缺勤相干性。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不在场的。、公司条例不执行的位置。

  附件2

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事攻读学位者资格

  张龙平、邓鸿钱、李平明,作为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,关于资格和使收购,亲自的与武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中间不在场的一点效果亲自的孤独性的相干,独有的申报如次:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属都不的在该公司用桩支撑合股、现实把持人及其相干计划;

  二、在去岁,我和我的直系亲属缺勤正好或间接的保存该公司1%外面的的已发行使产生兴趣;

  三、在去岁,我和我的直系亲属指责该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

  四、在去岁,我和我的直系亲属不在场的正好或间接的保存该公司5%外面的已发行使产生兴趣的合股单位供职;

  五、在去岁,我和我的直系亲属不在场的该公司现实把持人、用桩支撑合股相干计划;

  六、在去岁,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名合股单位供职;

  七、在去岁,我指责为公司或其附设计划保养的。、或许公司的用桩支撑合股开价融资。、法度、行政机关请教、技术领队和宁静保养参谋;

  八、在去岁,我缺勤为公司开价审计。、请教、评价、法度、务承销品和宁静保养的参谋。,或虽在该等机构供职但并未分担对该公司相干培养基保养项目且指责该机构的首要负责人或合伙人;

  九、亲自的不在场的与该公司及其附设计划或许该公司用桩支撑合股及其附设计划具有伟大事情往还的单位供职,都不的属于此类事情单位的用桩支撑合股单位。;

  十、我不向库存归功于库存。、供货商、商人单位职员;

  十一、我缺勤从股票上市的公司和它的M收购更多的要旨。、未当播音员的宁静权利;

  十二、亲自的不属于州联合国等机构的行政参谋或挑起孤独董事不违背《中华人民共和国联合国等机构的行政参谋法》相干定期地;

  十三的、我指责党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、宁静检察当局争辩、请教联合国等机构的行政参谋行政机关机构、单位弯垂下来的中心区行政机关干部;

  十四点钟、我不在场的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心区行政机关干部;

  十五亲自的组成的橄榄球队、我不在场的距和归休后的三年内。,用不着孤独董事的作业来收购该党。、中心区行政机关部门准许中心区行政机关干部;

  十六、我指责三年后距和归休。,且拟任孤独董事应变量未按定期地向亲自的所在单位党组(党委)音色并立案的中心区行政机关干部;

  十七、我不在场的距和归休后的三年内。,且在原供应变量行政机关地面和事情范围内客商持股占25%外面的公司内供职的参谋;

  十八、亲自的不在场的《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条定期地不得挑起公司董事位置;

  十九个、亲自的早已依照柴纳证监会《股票上市的公司优级行政机关参谋教养任务上演》的定期地接来孤独董事资历证书;

  二十、亲自的契合公司条例定期地的供职需要量。;

  二十一、亲自的将简历及相干亲自的要旨查阅股票上市的公司,正确,满的地。

  包含武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司在内,我也任一孤独董事。股票上市的公司接近不再,亲自的未在武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司陆续供职六年外面的。

  张龙平、邓鸿钱、李平明慎重资格:我完整对某人找岔子孤独董事的责任。,确保上述的申报失实。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下;另外,我情愿承当法度责任,承受法度制裁。。深圳证券交易税可以肯定其资历和孤独性。。在我挑起公司孤独董事连续,服从柴纳证券监督行政机关专员会的定期地。、定期地等的定期地,确保你有十足的工夫和生气来执行你的责任。,作出孤独的断定,指责公司的首要合股、现实把持人或许宁静单位或许亲自的的效果。

  资格人:张龙平、邓鸿钱、李平明

  日 期:2011年1月28日

  附件3

  武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司孤独董事建造人资格

  武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会现就建造张龙平、邓鸿钱、李平明为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者颁发关于资格,被建造人与武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司中间不在场的一点效果被建造人孤独性的相干,独有的申报如次:

  建造是为了满的知情被建造人的事业。、学历、技术职称、独有的任务经验、全面衡量是兼劳动作。,被建造人已书面的准许充当武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,被建造人思索建造人。:

  一、争辩法度、行政规章及宁静使关心定期地,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、契合武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司条例定期地的供职需要量;

  三、具有柴纳证监会《安排中的在股票上市的公司扩展孤独董事系统的四轮大马车联想》等定期地所资历的孤独性:

  (1)被建造人及其直系亲属、首要社会相干均不在场的武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司及其附设计划供职,被建造人及其直系亲属指责用桩支撑合股。、现实把持人及其相干计划;

  (二)被建造人及其直系亲属指责正好或间接的保存武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司已发行使产生兴趣1%的合股,都不的是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的白痴合股;

  (三)被建造人及其直系亲属不在场的正好或间接的保存武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司已发行使产生兴趣5%外面的的合股单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名合股保养。;

  (四)被建造人指责为武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司或其附设计划、武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司用桩支撑合股开价财务、法度、行政机关请教、技术领队和宁静保养参谋;

  (五)被建造人到处去岁不具有上述的四项所列位置;

  (六)被建造人不在场的与武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司及其附设计划或许武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司用桩支撑合股及其附设计划具有伟大事情往还的单位供职,都不的属于此类事情单位的用桩支撑合股单位。。

  四、被建造人指责州联合国等机构的行政参谋,都不的是孤独董事。它缺勤;

  五、被建造人指责当事人机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、宁静检察当局争辩、请教联合国等机构的行政参谋行政机关机构、单位弯垂下来的中心区行政机关干部;

  六、被建造人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心区行政机关干部;

  七、被建造人在距和归休后不到三年。,用不着孤独董事的作业来收购该党。、中心区行政机关部门准许中心区行政机关干部;

  八、被建造者指责三年后距和归休。,且拟任孤独董事应变量未按定期地向亲自的所在单位党组(党委)音色并立案的中心区行政机关干部;

  九、被建造人在距和归休后不到三年。,且在原供应变量行政机关地面和事情范围内客商持股占25%外面的公司内供职的参谋;

  十、包含武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司在内,被建造为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,在武汉凯蒂电力使产生兴趣股份有限公司未陆续供职超越六年;

  十一、被建造人早已依照证监会《股票上市的公司优级行政机关参谋教养任务上演》的定期地接来孤独董事资历证书;

  十二、被建造人中选后,武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会部件中无论如何包含第三的的孤独董事,无论如何有一位孤独董事是音色。;

  十三的、本建造人早已争辩《深圳证券交易税孤独董事立案远远地》第三条定期地对孤独董事攻读学位者相干位置停止查核。

  本建造人确保上述的申报失实。、正确、满的地,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大投下;另外,投保人情愿承当法度责任,承受处分。。

  建造人:武汉凯蒂电力使产生兴趣有限董事会

  日 期:2011年1月28日证券时报网

(总编辑):Newshoo)

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