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北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

产权担保缩写:G 天鸟产权担保代码:600435 编号:临2006-020
现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司第二的届董事会第二的十次相识果断暨集合2006年首次临时性隐名大会印制的广告的公报

  公司和董事会管理人员抵押权A的忠诚。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许杰出的放弃承当共同责任。。

  现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司(以下缩写公司或北部天鸟)第二的届董事会第二的十次相识于2006年6月23日以写信维修服务、描写、电子邮件相识等。,相识于2006年7月3日午前9时进行。:公司商会00人。董事人数霉臭12人。,董事人数为11人。,卫生院董事长赵张慧医疗不克不及列席相识。,列席相识的董事人数霉臭董事会人数。,契合法度、道路细则和道路。公司监事列席了相识。。

  相识由董事会主席葛德位医疗掌管。。起因供应议论,记名开票,果断列举如下:

  1、深思和经过复习《小型伴舞乐队道路》的打手势。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  公司2005年度利润分派和资产公积金转增首都蓝图已获2006年5月26日集合的2005年度隐名大会深思制裁,该公司发行5400万股产权担保股息和首都。,公司总首都由9000万股增殖到14400万股,应和地,道路达到目标应和规则是:

  复习前的特殊感应 公司注册资产为9,000万元人民币”。

  复习特殊感应 公司注册资产为14,400万元。。

  复习前的十九分之一 利害关系总额为9。,000万股,公司的首都机构是:权益股9,000万股,静止0种产权担保,。

  复习十九分之一 利害关系总额为14。,400万股,公司的首都机构是:权益股14,400万股,静止0种产权担保,。

  该计划应参考给高音的届临时性隐名大会。。

  2、深思和经过四处走动的花费决策分子的计划。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  意见相合投票该公司的孤独董事王成康。

  3、深思和经过薪酬委任状分子的打手势。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  意见相合投票王成康,东西孤独的公司董事,作为东西。

  4、深思和经过提供食宿委任状分子的计划。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  意见相合投票王成康,东西孤独的公司董事,作为东西,作为会议召集人。。

  5、经过提供食宿武汉北天美嘉美计算总监、中西部及东部各州的县议会和财务负责人。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  地面第二的次特殊相识的果断,公司与郑泉敏、吴苍白的、胡斌、郑昌胜和李庆坐武汉北诗人好的电脑,公司决议委任状一名董事为分店。、监事和财务负责人列举如下:

董事:辛永献、单景龙、王向东、朱伟董

董事长:辛永献

中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会主席:李军伟

财务负责人:李周吉

  6、深思和经过Hengyang North提供食宿的董事、中西部及东部各州的县议会和财务负责人。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  地面第二的次特殊相识的果断,公司将现在称Beijing华北光学仪器股份有限公司与ACQ相结合。,同时,它将增殖现钞资产。,衡阳北部光电现象信息技术股份有限公司,公司决议委任状一名董事为分店。、监事和财务负责人列举如下:

董事:辛永献、单景龙、复合翅片

监事:朱伟董

财务负责人:高年轻人叶

  7、深思和经过四处走动的委任状副总统首席检察官的计划。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  地面公司事情开展必要条件,公司常务董事提供食宿,决议委任状副总统经理放针生产经营。

  被提供食宿人简历:袁世辉 男,41 岁 硕士考虑生、考虑高级工程师。他是台大科学技术规划图部副董事长。;淡黄色北部光电现象股份有限公司副总统经理。

  公司的孤独董事已心细审察和制裁。:紧密结合高级管理人员具有资格口头禅,中间定位法度顺序早已完整的。,高级管理人员有积年的商业管理经历,他的经历能胜任他所得到任务的任务。。

  8、深思和经过现在称Beijing希腊语字母表第四字母δ智能重组打手势。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  铃木科学技术(深圳)股份有限公司(以下缩写铃木科学技术)拟收买北部天鸟重大利益分店现在称Beijing合达美智能数控策略有限责任公司(以下缩写合达美)整个自然人利害关系,同时,它将以现钞的形状增殖资产。,公司重组原美国股权净值资产,缺乏地区由募集资产结合。,改建后的希腊语字母表第四字母δ注册资产为500万元。,北部天鸟占重组后的合达美注册资产的51%,铃木技术占注册资产的49%。,静止详细事项须经甲方签名的科学实验报告治理。。这项花费关涉筹集资产的交换。,原募集资产花费描述体主体《含糊电脑电控体系技术改革描述体主体》在变卦原花费方面用3000万元收买衡阳无线电广播台总厂后,剩的300万元临时性存入存款。,这地区残余资产的花费方面将用于。(详细内容见《现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司四处走动的重组现在称Beijing合达美智能数控策略有限责任公司变换募集资产申请公报》)

  该计划应参考给高音的届临时性隐名大会。。

  9、深思和经过《概念科研重要官职条例草案》。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

  公司提供立研究与开发平台。,放针提取岩芯技术开发举行开幕典礼提出资格,依据放针产生的收益资格和集市竟争能力。。按照此,公司迫切必要条件发挥考虑。、实验场子面积,概念科研办公楼。

  公司拟与中式体系结构八分音符工程协调,柴纳概念八局帮助、北部上帝鸟有权运用这块势力范围。,共建科研办公楼,完整的后,地面北天鸟40%、柴纳概念八局60%分派整个构造面积。经过描述体主体的施行,它可以补充公司的产权担保资产。,发生资产的定期的加薪,同时使确信了公司的研究与开发必要条件。。条件性陈述研究与开发的片面力度,提姆的稍微布置和概念,临时性富有的地区所有权权利也可以用于外来的租用T。

  刚过去的花费描述体主体包含筹集资产的交换。,原电脑横机地区将顶替,为变卦筹集的资产是1460万元。。(详细内容见《现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司四处走动的概念科研办公大楼变换募集资产申请公报》)

  该计划应参考给高音的届临时性隐名大会。。

  10、深思和经过集合首次临时性相识的提案。意见相合11票,数量无效开票权总额。,0票反,0弃权。

隐名大会工夫:2006年7月22日 (周六)午前9点。:00

  相识获名次:公司相识厅(丰台区科学城发出闪光路7号)

  列席相识:

  (1)2006年7月17日午后3点完毕后。,在柴纳担保死去结算有限责任公司公司死去在册的本公司囫囵隐名及其代理人。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员、初级律师。

  (3)因一点事业不克不及侍候相识的隐名,写信代理人可以列席。。

  相识深思:

  1、复习道路的计划;

  2、现在称Beijing和变量增量智能数控策略股份有限公司的改革提议;

  3、概念科研办公楼变换PU的提议。

  相识死去顺序:

  (1)死去顺序:列席相识的团体隐名拿住个人的身份证。、隐名账卡和所有权权利证明;顾客拿住他的身份证。、委任证书、获认可隐名账目及利害关系口头禅;社团隐名营业执照硬拷贝、法定代理人委任证书、将身份证死去到详述获名次。。

  (2)死去工夫:2006年7月18日——2006 7月21日。

  (3)死去获名次:现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司担保花费部(现在称Beijing市丰台区科学城发出闪光路7号)。

联系电话:010-83682722 传 真:010-63729771

联 系 人:歌曲名称 张春东 邮 编:100070

  有关注意事项:

  隐名大会将集合多时。,乘务员提供食宿和交通费。

本公报!

现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司

董 事 会

7月4日,二,六

  附件一:

授 权 委 托 书

  专门地付托 医疗/喜欢指使他人的年轻妇女,代表个人/本公司列席现在称Beijing北天鸟智能科学技术利害关系股份有限公司2006年首次临时性隐名大会,代表他们行使开票权。。

  付托事项:

  1、 深思复习道路的计划;

  开票付诸表决的详细管理的(意见相合/反/弃权)

  2、 深思现在称Beijing和变量增量智能数控策略股份有限公司的改革提议;

  开票付诸表决的详细管理的(意见相合/反/弃权)

  3、 深思概念科研办公楼变换PU的提议;

  开票付诸表决的详细管理的(意见相合/反/弃权)

  付托术语:2006年 月 总有一天达到目标总有一天。

  客户签名(盖印): 客户身份证号码:

  被客户签名(盖印): 被客户身份证号码:

  2006年 月 日

口头禅:人民币 信息技术 光电现象 北部天鸟 体系结构 强生 刺激 收买 社团股 电子 科学城 科学技术股 策略 紧密地结合 存款 

杂耍:(600435)G 天 鸟

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