By - admin

北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知的公告

现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司秒届董事会秒十二次相识发生暨传唤2006年秒次暂时合股大会注意的公报

人们公司和董事会职员的以誓言约束A的事实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许体积垂下承当共同责任。。

现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司(以下省略公司或北风的天鸟)秒届董事会秒十二次相识于2006年9月5日以书面的检修、肖像画法、电子邮件相识等。,相识于2006年9月10日午前9时进行。:公司商会00人。董事人数必须做的事12人。,董事人数为11人。,列席相识的董事人数必须做的事董事会人数。,适合法度、溶解细则和溶解。公司监事列席了相识。。

相识由董事会主席葛德位长官掌管。。表示保留或保存时用满的议论,记名开票,发生列举如下:

1、关心和经过董事会大选的运动,辛永贤是该公司的首次大合股,被贝吉任命。、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊是第三届董事会4位孤独董事。

辛永献、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘寿华、王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊通用11票承认。,发展成为无效开票权总额。,0票反,0弃权。

董事和孤独董事的简历、孤独董事攻读学位者情况、孤独董事攻读学位者任命情况书、董事任命的孤独风景列于附件二。、三)

手势查阅秒届暂时合股相识。。

2、关心并经过秒次暂时相识的提案。

合股大会工夫:2006年9月27日(星期三)午前9时。:00

相识安放:公司相识厅(丰台区科学城燃烧的颗粒路7号)

列席相识:

(1)2006年9月21日后期3点完毕后。,在柴纳保释金表达结算保密的责任公司上海办事处表达在册的本公司所有的合股及其代理人。

(2)公司董事、监事、卒业班学生经管人员、求婚者。

(3)因一些报告不克不及分担相识的合股,书面的代理人可以列席。。

相识关心:

(1)关心董事会大选中间的运动。

(2)关心中西部及东部各州的县议会大选中间的运动。

相识表达顺序:

(1)表达顺序:列席相识的人身攻击的合股赞成本身的身份证。、合股导致卡和头衔的证明;最重要的赞成他的身份证。、委任证书、获归因于合股报账及分开传票;社团合股营业执照硬拷贝、法定代理人委任证书、将身份证表达到装设安放。。

(2)表达工夫:2006年9月22日——2006 9月26日。

(3)表达安放:现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司保释金装饰部(现在称Beijing市丰台区科学城燃烧的颗粒路7号)。

联系电话:010-83682722          传    真:010-63729771

联 系 人:歌曲名称   张春东            邮    编:100070

有关注意事项:

合股大会将传唤半歇。,乘务员造访和交通费。

本公报!

现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司

董  事  会

9月12日,二,六

附件一:

授 权 委 托 书

我专门地付托长官/女人。,代表自己/本公司列席现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司2006年秒次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

付托事项:

(1)关心董事会大选中间的运动。

对董事及孤独董事攻读学位者行使何种决议的清楚的提示                  

运动一                 忧虑董事会换届选举的运动

序号    董事攻读学位者姓名         承认       反       弃权

1辛永贤

2          李宝平

3          李晓兰

4王建名

5          单景龙

6          李军伟

7张雪君

8潘守华

序号    孤独董事攻读学位者姓名      承认       反      弃权

1          王成康

2          刘雯彭

3田红洁

4张欢俊

(2)关心中西部及东部各州的县议会大选中间的运动。

忧虑监事攻读学位者决议的清楚的阐明

运动二             忧虑中西部及东部各州的县议会换届选举的运动

序号     监事攻读学位者姓名    承认     反     弃权

1东敏

2张涛

付托限期:2006年  月  日当天。

客户签名(盖印):                 最重要的病案号:

被客户签名(盖印):               被最重要的病案号:     

付托单位

2006年  月  日

附件二:

董事和孤独董事的简历

辛永献:男44岁,他是院士(MBA思索)、卒业班学生经济师。曾任河南明白地光电现象子乐器厂副教长、河南北风的明白地光电现象股份保密的公司总主任会计师兼董事。、河南明白地光电现象保密的责任公司总主任会计师、董事。教区牧师现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司副董事长、党委书记。

李宝平:男42岁、默想卒业班学生工程师。曾任西安同代人把持技术默想所副董事长、柴纳兵器勤劳集团公司副董事长四的事情、现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司董事长。、董事长、执行干练的人。教区牧师柴纳兵器勤劳集团公司副董事长四的事情、现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司执行干练的人、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司董事。

李晓兰:女,45岁,大学人员本科,卒业班学生工程师。他是华北光学乐器首座经济专家。、党委办公室董事长、组织部执行牧师职务、军务乘积司导演、副总技师,现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司副执行干练的人。教区牧师现在称Beijing华北光学乐器党委书记、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司董事。

王建明:男,43岁,大本,卒业班学生工程师,他是国籍华北光学乐器厂的厂长。、副总技师,Ltd现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司副执行干练的人、设计院院长。他是现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司副执行干练的人。。

单景龙:男54岁。、卒业班学生工程师。任柴纳北风的光学乐器公司副处长、常务副厂长、现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司副执行干练的人、柴纳兵器勤劳集团公司副董事长四的暂住。教区牧师现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司董事、执行干练的人。

李军伟:男41岁、卒业班学生主任会计师。曾任内蒙古政府财政审计厅副局长。。教区牧师现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司董事、财务总监。

张学军:男,47岁,硕士,卒业班学生工程师,曾任柴纳北风的光学分开股份保密的公司副总技师。、副厂长、总技师、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司副执行干练的人。教区牧师现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司董事、副执行干练的人。

潘寿华  男,43岁,卒业于现在称Beijing师范大学人员持续教育大学。曾任温州华裔食品公司干练的人。、温州希腊语字母表第四字母δ电脑渲染机分开股份保密的公司董事长。、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司监事。温州经济技术开发区大田线董事长。

王成康:男,61岁,大学人员卒业班学生工程师。。柴纳规范裁缝机公司原副厂长、在地图上标出部执行牧师职务、副干练的人;柴纳裁缝机协会副秘书长、秘书长、副委员长。柴纳裁缝机科学技术授予副董事长、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司孤独董事。

刘雯彭:男34岁、注册主任会计师。他在PICC土地兴业公司财政计算部任务。。教区牧师财政计算副执行干练的人、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司孤独董事。

田宏杰:36岁的资料暂存器、教导。柴纳人民公安大学人员法大学前法学教导,柴纳政法大学人员教导。柴纳人民大学人员教导、现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司孤独董事。

张万军:男59岁。机组成员无线电探测器大学前副队长、经济合作部经济统制司副导演、同代人国际相干默想所助理默想员。教区牧师现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司孤独董事

附件三:

现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司

孤独董事攻读学位者情况

情况人王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军,作为现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,现外面的情况自己与现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司私下在自己肩起该公司孤独董事和谐以誓言约束不存在一些侵袭自己孤独性的相干,清楚的陈说列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属计划中。;

二、我和我的直系亲属心不在焉立即或二手的赞成该公司已发行分开的1%或1%在上的;

三、我和我的直系亲属找错误该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属缺少的立即或二手的赞成该公司已发行分开5%或5%在上的的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名合股单位供职;

六、日前某年级的学生我心不在焉列出前五项。;

七、我心不在焉为公司或其隶属计划提议资产。、法度、经管会诊、技术会诊维修;

八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M通用更多的知识。、未颁布的停止权利;

九、自己适合公司溶解规则的供职必要条件。。

除此之外,包罗现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司在内,我也东西孤独董事。股票上市的公司发展成为不再。

我完整识透孤独董事的证券。,确保上述的陈说失实。、完整性和真实,心不在焉虚伪陈说或给错误的劝告性纠纷。,我完整拘押虚伪陈说的结果。。柴纳证监会可推理其确实其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事和谐,恪守柴纳保释金监督经管授予的规则。、规则、注意的断言,确保你有十足的工夫和精神来实行你的证券。,作出孤独的判别,找错误公司的次要合股、现实把持人或许停止单位或许人身攻击的的侵袭。

情况人: 王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军

二○○六年菊月十日

现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司

孤独董事任命情况书

现在称Beijing北风的光学乐器保密的责任公司,现就任命王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军为现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司第三届董事会孤独董事攻读学位者颁发外面的情况,被任命人与现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司私下不存在一些侵袭被任命人孤独性的相干,清楚的陈说列举如下:

任命是为了满的知道被任命人的事业。、学历、学衔、清楚的任务经验、别忘了是兼任任务等等及其他。,被任命人已书面的承认充当现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,被任命人思索任命人。:

一、推理法度、行政规章及停止有关规则,具有股票上市的公司董事资历的;

二、适合现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司溶解规则的供职必要条件;

三、具有柴纳证监会《忧虑在股票上市的公司达到孤独董事名物的引导风景》所断言的孤独性;

1、被任命人及其直系亲属、次要社会相干均缺少的现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司及其隶属计划供职;

2、被任命人及其直系亲属不立即或二手的,它找错误股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;

3、被任命人及其直系亲属缺少的立即或二手的赞成该股票上市的公司已发行分开5%在上的的合股单位供职,他们也心不在焉为股票上市的公司的前五名合股维修。;

4、被任命者在日前某年级的学生中心不在焉上述的三项。;

5、被任命人不为股票上市的公司及其隶属机构提议融资。、法度、经管会诊、技术法律顾问和停止维修人员。

四、包罗现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司在内,被任命为孤独董事的股票上市的公司的发展成为为:。

本任命人确保上述的陈说失实。、完整性和真实,心不在焉虚伪陈说或给错误的劝告性纠纷。,提案人完整拘押虚伪陈说的结果。。

任命人:现在称Beijing华北光学乐器股份保密的公司

二○○六年菊月十日

现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司孤独董事

忧虑任命董事及孤独董事攻读学位者的孤独风景

人们作为现在称Beijing北天鸟智能科技分开股份保密的公司的孤独董事,孤独董事任命和董事任命的孤独风景:

董事和孤独董事任命的顺序,经审察董事和孤独董事的简历,董事和孤独董事被以为是划一的、溶解和溶解对董事和孤独董事的断言,人们承认任命辛永贤。、李宝平、李晓兰、单景龙、李军伟、张学军、王建明、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,刘雯彭、田宏杰、张万军、王成康4报酬公司第三届董事会孤独董事攻读学位者。

孤独董事:王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军 

二○○六年菊月八日                                  

发表评论

Your email address will not be published.
*
*