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北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司全套服装董事和董事会分子抵押品、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性任命表扬或许重要的错过承当共同过失。。

北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司(以下省略公司或北部天鸟)次货届董事会次货十二次相识于2006年9月5日以写成文字的服现役的、描绘、电子邮件相识等。,相识于2006年9月10日午前9时进行。:公司商会00人。

董事人数麝香12人。,董事人数为11人。,列席相识的董事人数麝香董事会人数。,契合法度、组成细则和组成。公司监事列席了相识。。

这次相识由董事会主席葛德位丈夫掌管。。通道极其议论,记名开票,比分如次:

   &nbsp1、以为和经过董事会大选的请求,辛永贤是该公司的首要的大合伙,被贝吉任命。、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊是第三届董事会4位孤独董事。

新勇西安、李宝平、李晓兰、王建明、单景龙、李军伟、张学军、潘寿华、王成康、刘雯彭、田宏杰、张欢俊买到11票意见相合。,全部效果无效开票权总额。,0票反,0弃权。

董事和孤独董事的简历、孤独董事报考者叫牌、孤独董事报考者任命叫牌书、董事任命的孤独反对的话列于附件二。、三)

请求霉臭相干到给次货暂时合伙本身。。

   &nbsp2、以为并经过次货次暂时相识的提案。

合伙大会时期:2006年9月27日 (星期三)午前9点。:00

相识地皮:公司相识厅(丰台区科学城大气现象路7号)

列席相识:

1)短暂拜访2006年9月21日午后3时完毕。,在中国1971贴纸留下印象结算有限过失公司上海办留下印象在册的本公司全套服装合伙及其代理人。

2)公司董事、监事、优级实行人员、求婚者。

(3)合伙因故不克不及列席相识。,写成文字的代理人可以列席。。

相识以为:

(1)以为董事会大选的请求。

2)以为中西部及东部各州的县议会大选打中请求。

相识留下印象:

1)留下印象顺序:列席相识的个人的合伙取得本身的身份证。、合伙账卡和标题的证明;次要的取得他的身份证。、认可证书、获认可合伙理由及使参与传票;社团合伙营业执照硬拷贝、法定代理人认可证书、将身份证留下印象到使具有特性地皮。。

2)留下印象时期:2006年9月22日——2006 9月26日。

3)流露地皮:北京的旧称北部天鸟智能科技使参与股份有限公司贴纸值得买的东西部(北京的旧称市丰台区科学城大气现象路7号)。

触摸电传代码:010-83682722 传 真:010-63729771

NBSP楹联 系 人:歌曲名称 张春东 邮 编:100070

注重点:

合伙大会将召集半歇。,乘务员停止和交通费。

以此方式宣告!

北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司

董东 事 会

9月12日二六

附加物I:

NBSP所教的东西 权 委 托 书

以此方式付托 丈夫/鸨母,代表本身/本公司列席北京的旧称北部天鸟智能科技使参与股份有限公司2006年次货次暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。

付托事项:

(1)以为董事会大选的请求。

董事和孤独董事投票的不隐瞒的阐明

请求1 发生着的董事会大选的请求

    序号       董事报考者姓名   意见相合   反   弃权
    1                  辛永献
    2                  李宝平
    3                  李晓兰
    4                  王建明
    5                  单景龙
    6                  李军伟
    7                  张学军
    8                  潘寿华
    序号   孤独董事报考者姓名   意见相合   反   弃权
    1                  王成康
    2                  刘雯彭
    3                  田宏杰
    4                  张万军

2)以为中西部及东部各州的县议会大选打中请求。

发生着的监事报考者投票的不隐瞒的阐明

请求二 发生着的中西部及东部各州的县议会大选的请求

    序号   掌管报考者姓名   意见相合   反   弃权
    1                董敏
    2                张涛

赞成期:2006年 月 整天打中整天。

客户签名(盖印): 客户身份证号码:

NBSP由客户(模压工)签字: 被客户身份证号码:

付托单位

   &nbsp2006年 月 日

附件二:

董东事及孤独董事报考者简历

新勇西安:男 44岁 综合性大学学历(MBA读)、优级经济师。曾任河南平针光电现象子器械厂副教长、河南北部平针光电现象股份有限公司总主任会计师兼董事。、河南平针光电现象有限过失公司总主任会计师、董事。弯垂下来的北京的旧称北鸟智能冷凝液技术公司副董事长、党委书记。

   &nbsp李宝平:男 42岁 博士、探究优级工程师。曾任西安古代把持技术探究所副委员长、中国1971兵器产业集团公司副委员长四的事情、北京的旧称华北光学器械股份有限公司董事长。、董事长、行政策士。弯垂下来的中国1971兵器产业集团公司副委员长四的事情、北京的旧称华北光学器械股份有限公司行政策士、北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司委员长。

   &nbsp李晓兰:女,45岁,综合性大学本科,优级工程师。他是华北光学器械首座经济专家。、党委办公室委员长、组织部干事、戎销售司监督者、副总技师,北京的旧称华北光学器械股份有限公司副行政策士。弯垂下来的北京的旧称华北光学器械党委书记、北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司委员长。

王建名:男,43岁,大本,优级工程师,他是民族华北光学器械厂的厂长。、副总技师,Ltd北京的旧称华北光学器械股份有限公司副行政策士、设计院院长。他是北京的旧称华北光学器械股份有限公司副行政策士。。

   &nbsp单景龙:男 54岁 大普、优级工程师。任中国1971北部光学器械公司副处长、常务副厂长、北京的旧称华北光学器械股份有限公司副行政策士、中国1971兵器产业集团公司副委员长四的下分支的指令。弯垂下来的北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司委员长、行政策士。

   &nbsp李军伟:男 41岁 综合性大学本科、优级主任会计师。曾任内蒙古政府财政审计厅副局长。。弯垂下来的北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司委员长、财务总监。

张学军:男,47岁,硕士,优级工程师,曾任中国1971北部光学使参与股份有限公司副总技师。、副厂长、总技师、北京的旧称北鸟智能冷凝液技术副行政策士。弯垂下来的北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司委员长、副行政策士。

潘寿华 男,43岁,卒业于北京的旧称师范综合性大学持续教育开始。曾任温州华裔食品公司策士。、温州希腊语字母表第四字母δ电脑渲染机使参与股份有限公司董事长。、北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司遗产实行人。温州经济技术开发区大田线委员长。

   &nbsp王成康:男 61岁 综合性大学 优级工程师。中国1971基准锁线装订机公司原副厂长、项目部干事、副策士;中国1971锁线装订机协会副秘书长、秘书长、副总统。中国1971锁线装订机科学技术政务会副委员长、北京的旧称天北智能电子技术股份有限公司孤独董事。

   &nbsp刘雯彭:男 34岁 博士、流露主任会计师。他在PICC持股公司财政计算部任务。。弯垂下来的财政计算副行政策士、北京的旧称天北智能电子技术股份有限公司孤独董事。

田宏杰:女 36岁 博士、自称者。中国1971人民公安综合性大学法开始前法学自称者,中国1971政法综合性大学自称者。中国1971人民综合性大学自称者、北京的旧称天北智能电子技术股份有限公司孤独董事。

   &nbsp张万军:男 59岁 两年制专科学校。空中勤务无线电探测器开始前副队长、经济合作部经济统制司副监督者、古代国际相干探究所助理探究员。弯垂下来的北京的旧称天北智能电子技术股份有限公司孤独董事

附件三:

北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司

孤独董事报考者资历叫牌

叫牌者王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军,作为北大第三届董事会孤独董事报考者,现从一边至另一边叫牌本身与北京的旧称北部天鸟智能科技使参与股份有限公司当中在本身使忙碌该公司孤独董事拨准的快慢抵押品不存在无论什么感情本身孤独性的相干,不隐瞒的任命表扬如次:

NBSPI、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属计划中。;

两个、我和我的直系亲属缺少连续的或直接取得该公司已发行使参与的1%或1%从一边至另一边;

NBSP三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

NBSP四、我和我的直系亲属公开连续的或直接取得该公司已发行使参与5%或5%从一边至另一边的合伙单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属公开该公司前五名合伙单位供职;

NBSP六、乍年我缺少列出前五项。;

NBSP七、我缺少为公司或其隶属计划赡养资产。、法度、实行商量、技术商量服务器;

NBSP八、我缺少从股票上市的公司和它的M买到更多的知识。、未指示的剩余部分权利;

NBSP九、本身契合公司组成规则的供职环境。。

NBSP也,包罗北京的旧称北天鸟智能冷凝液科技股份有限公司。,我亦本人孤独董事。股票上市的公司全部效果不再。

我极其醒后听到孤独董事的过失。,确保是你这么说的嘛!任命表扬失实。、完整性和正确,缺少虚伪任命表扬或给错误的劝告性混乱。,我完整忧虑虚伪任命表扬的结果。。中国1971证监会可依据其致谢其资历和孤独性。。在我使忙碌公司孤独董事拨准的快慢,顺应中国1971贴纸监督实行政务会的规则。、规则、告诉的需求,确保你有十足的时期和生气来实行你的责任心。,作出孤独的断定,批评公司的次要合伙、现实把持人或许剩余部分单位或许个人的的感情。

叫牌者: 王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军

两个○○六年菊月十日

北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司

孤独董事任命叫牌

北京的旧称华北光学器械有限过失公司 ,现就任命王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军为北京的旧称北部天鸟智能科技使参与股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者颁发从一边至另一边叫牌,被任命人与北京的旧称北部天鸟智能科技使参与股份有限公司当中不存在无论什么感情被任命人孤独性的相干,不隐瞒的任命表扬如次:

本任命是为了极其知情被任命人的事业。、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、归根到底是兼任任务以及其他。,被任命人已写成文字的意见相合充当北京的旧称北部天鸟智能科技使参与股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者,被任命人思索任命人。:

NBSPI、依据法度、行政规章及剩余部分有关规则,具有股票上市的公司董事资历的;

两个、契合《北京的旧称北部规约》规则的环境;

NBSP三、具有中国1971证监会《发生着的在股票上市的公司发觉孤独董事名人的率直的反对的话》所需求的孤独性;

   &nbsp1、被任命人及其直系亲属、次要的社会触摸批评在北京的旧称北部天堂鸟智力。;

   &nbsp2、被任命人及其直系亲属不连续的或直接,它批评股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

   &nbsp3、被任命人及其直系亲属公开连续的或直接取得该股票上市的公司已发行使参与5%从一边至另一边的合伙单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名合伙服务器。;

   &nbsp4、被任命者在乍年中缺少是你这么说的嘛!三项。;

   &nbsp5、被任命人不为股票上市的公司及其隶属机构赡养融资。、法度、实行商量、技术指导老师和剩余部分服务器人员。

NBSP四、包罗北京的旧称北天鸟智能冷凝液科技股份有限公司。,被任命为孤独董事的股票上市的公司的全部效果为:。

   &nbsp本任命人确保是你这么说的嘛!任命表扬失实。、完整性和正确,缺少虚伪任命表扬或给错误的劝告性混乱。,提案人完整忧虑虚伪任命表扬的结果。。

被任命人:北京的旧称华北光学器械股份有限公司

两个○○六年菊月十日

北京的旧称北天鸟智能科技使参与股份有限公司孤独董事

发生着的董事和孤独董事任命的孤独反对的话

本人是北京的旧称北鸟智能P的孤独董事,孤独董事任命和董事任命的孤独反对的话:

NBSP公司任命董事会与孤独董事会,董事和孤独董事报考者述评,董事和孤独董事被以为是划一的、组成和组成对董事和孤独董事的需求,本人意见相合任命辛永贤。、李宝平、李晓兰、单景龙、李军伟、张学军、王建明、潘守华是公司第三届董事会的8位董事。,刘雯彭、田宏杰、张万军、王成康4人造公司第三届董事会孤独董事报考者。

孤独董事:王成康、田宏杰、刘雯彭、张万军

两个○○六年菊月八日

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