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宁波康强电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDF

有价证券密码:002119 有价证券简化:茁壮的电子 公报号:2008-054

宁波茁壮的电子分配有限公司
第三届董事会第一流的社交公报

公司及其董事、监事、优级应付使安全公报目录事实、准确与完整性,
随着公报做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性状况或忽略符合。。

宁波茁壮的被选第三届董事会第一流的社交
2008环行的 菊月,28,电报传真、电子邮件同次多项式收回,2008点钟闭会 10月7日午前11点:
00 社交将在现场进行。。社交由9名董事列席。,实践接合点9人。,公司监事
优级应付全体员工列席了社交。,照办《公司条例》和《公司条例》的有关规则,社交的
传唤合法无效。社交由郑康丁行医掌管。,考察和经过了崇拜者靠判定击败。:

一、以 9 开票使符合,0 票弃权,0 开票反第三届挑出协商会议治理船驶往的经过
会董事事长、副主席的运动。
挑出郑康丁行医为第三届董事局主席,刘俊亮行医是该公司的第三位董事。
会副董事长。
二、以 9 开票使符合,0 票弃权,0 开票反第三届挑出协商会议治理船驶往的经过
将有特别协商会议的钞票。。
符合董事郑康丁行医的建议。,孤独董事沈成德行医、毕可云行医发现了公司的第三届社交。
董事会战术协商会议,郑康丁行医是协商会议主席。。
孤独董事毕可云行医符合。、何正声行医,郑芳船驶往发现了公司的第三个任期。
薪酬协商会议,毕可云行医是协商会议主席。。
孤独董事沈成德行医符合。、何正声行医,黄贤行医发现了公司的第三届社交。
董事会审计协商会议,沈成德行医是协商会议主席。。
符合由孤独董事何正声行医、沈成德行医,刘俊亮行医发现了公司的第三届社交。
董事会被提名协商会议,由何正声行医使用船驶往委员。
三、以 9 开票使符合,0 票弃权,0 开票反从事行政干事的紧密结合公司。、董
写字台的运动
主席被提名、董事会被提名协商会议审察,符合挑选郑芳鸨母为公司的行政干事。
理,任期三年;
挑选赵沁行医为惠普董事会写字台。,杜云丽鸨母是董事会的有价证券事务代表。
表,任期三年。
四、以 9 开票使符合,0 票弃权,0 开票反经过副行政干事挑选、
首座财务官的钞票
公司董事行政干事被提名、董事会被提名协商会议审察,符合挑选曹光伟行医。、
冯晓龙行医、赵沁行医是该公司的副行政干事。,任期三年;
挑选Yin Xia荣鸨母是该公司的首座财务官。,任期三年。
毕可云行医,公司的孤独董事、沈成德行医、何正声行医对前述的三、42法案
挑选全体员工表现如次建议。:
合营董事会挑选的优级应付全体员工审计、学历、学衔、直言的任务经验、
个人财产兼任任务及停止相干知识。,郑芳不注意找到。、龚兆勤、曹光伟、冯小龙、殷夏容有《公
司法机关规则的第一百四十第七合格证书,柴纳有价证券监督应付协商会议作为集市准入制止
进入还没有破除的影响。,前述的资历否认违背相干法度。、法规、
答案的规则和制止,退职者该当有着本人行使的耐用的合格证书。
专业优质的。董事会的考察、开票等顺序与公司条例和大众分歧。
答案规则。符合挑选郑芳鸨母为公司行政干事。;紧密结合龚兆勤行医为公司董事
会写字台;挑选曹光伟行医、冯晓龙行医、赵沁行医是该公司的副行政干事。,挑选Yin Xia
荣鸨母是该公司的首座财务官。。

特意地环行的。
宁波茁壮的分配有限董事会
10月8日,二,八

高管全体员工简历

郑芳鸨母,柴纳国籍,1975年生,学会本科学历。从1995到2002
分工任务;2002年至2005年任本公司资材部干事;公司副行政干事和领导班子。
日分行政干事、推销术日分行政干事。
郑芳鸨母和郑康丁行医中间有门路。,郑康丁行医是他的神父。。它经过
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Si Wan分配。柴纳证监会和停止有关部门和普尼均未受到处分。
戒。
龚兆勤行医,柴纳国籍,1967 年生,中共党员,术语硕士。1999 年 10
月至 2008 年 4 月在宁波用导管输送分配有限公分工任务,

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