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宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告-康强电子(002119)-股票行情中心

  用锉锉加密:002119 用锉锉约分:

茁壮的电子

公报号:2014-041

  宁波茁壮的电子市场占有率股份有限公司

  第五届董事会根本的集合公报

  本公司及董事会管理全体职员担保通讯预告的材料真实、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性局面或重要的停止。

  一、董事会集合

  宁波

中间定位产权证券走势

茁壮的电子

市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会根本的集合预告于2014电报传真12月11日2005、电子邮件方法收回,集合于2014年12月17日午前9时在公司1号集合厅以现场集合的方法召集。集合由7名董事列席。,现实插脚6人。,熊旭强老师缺席列席集合。,公司囫囵监事、高级管理全体职员列席了集合。,集合由公司董事长郑康丁老师掌管。。集合鉴于美国的关心规定的停止。。

  二、董事会集合的沉着

  列席集合的董事们小心的思索了全部描述体主体。,以下请求以开票方法经过。

  1、开票6票分歧由舆论决定郑康丁老师为of the Fif主席。

  2、开票6票分歧由舆论决定王梦云老师为副主席。

  3、称赞6票。,0弃权,0票支持经过在附近第五项由舆论决定的推荐信

  称赞董事郑康丁老师的联想。、熊旭强老师和孤独董事袁通联合收割机了第五届董事会,郑康丁老师是构成主席。。

  孤独董事杨望翔老师称赞。、袁通,孤独董事,闫鹏老师,迪尔第五董事会,杨望翔老师是构成主席。。

  孤独董事沈成德老师称赞。、孤独董事杨望翔老师和闫鹏老师联合收割机,沈成德老师是构成主席。。

  孤独董事袁通举止文雅且有教养的女子称赞。、孤独董事沈成德老师和董事王孟云老师联合收割机公司第五届董事会指定构成,袁通举止文雅且有教养的女子将肩部构成主席。。

  4、称赞6票。,0弃权,支持采取一般人构成请求的0票支持

  公司董事长建议、指定构成审计,公司留在心中郑康亮老师为行政主任。

  5、称赞6票。,0弃权,0票支持经过构成副种质的推荐信

  公司董事长建议、指定构成审计,曹光伟老师被公司有益的活动了。、冯晓龙老师、赵沁老师是该公司的副总统。。

  6、称赞6票。,0弃权,0票支持经过招聘大臣长推荐信

  公司董事长建议、指定构成审计,公司留在心中赵沁老师肩部董事会大臣。,杜云丽举止文雅且有教养的女子是该公司用锉锉事务的代表。。

  7、称赞6票。,0弃权,支持采取公司构成请求的0票支持

  公司董事长建议、指定构成审计,公司留在心中殷夏容举止文雅且有教养的女子为公司财务总监。

  公司的孤独董事是被构相当行政主任的行政主任。、副总统、代理人及其余的高级管理全体职员个人简历及中间定位:这次集合构成了行政主任。、副总统、财务总监和董事会大臣,公司高级管理全体职员资历,未发目前的《公司条例》第147条规定的的制止供职局面于是《深圳用锉锉交易所产权证券上市规定的》规定的的制止供职局面。指定、沉着和约定的顺序与R分歧。。

  8、称赞6票。,0弃权,支持采取内部的A公司董事推荐信的0票

  董事会审计构成指定,该公司留在心中陶海波举止文雅且有教养的女子肩部公司内部的审计对负有责任人。。

  从推荐信到八分之一届集合,关心问询处,从2014年12月17日到2017年12月15日。上级的全体职员简历附呈。。

  9、称赞6,0弃权,0票支持经过调理根本工资的推荐信

  鉴于公司的买卖、区域股票上市的公司高管薪酬程度书房,联合收割机公司现实局面,称赞公司对高级管理全体职员的根本工资调理是:行政主任根本薪酬人民币60万元/年(含税);副总统根本薪酬人民币50万元/年(含税);财务总监根本薪酬人民币45万元/年(含税)。

  公司的孤独董事是仔细的。、对负有责任的姿态,鉴于孤独断定的立脚点,就调理公司高级管理全体职员根本薪酬安排方式宣布孤独联想列举如下:公司高级管理全体职员根本薪酬调理展现是根据公司所处的买卖薪酬程度,鉴于公司的现实运营局面和本地新闻的消费程度,更好地表现兴趣、责、开腰槽的分歧性,走向公司的俗歌可持续发展,不伤害公司和同伴的得益。,忍受关心法度、法规和ARTI的规定的,合乎逻辑的推论是,咱们称赞调理高级管理全体职员根本有利的请求。。

  三、备查用锉锉

  1、董事会根本的集合第五次集合成功实现的事

  2、孤独董事在附近概要的事项的孤独联想

  特意地预告。

  宁波茁壮的市场占有率有限董事会

  12月18日二14

  附:中间定位全体职员简历

  郑康亮老师, 1957年生,奇纳国籍,无海内庇护权。宁波沪东无线电厂原车间主任;宁波茁壮的电子股份有限公司市场部主任;2005年1月起肩部宁波茁壮的电子市场占有率股份有限公司经销日分副总统;2012年9月至2013年8月任江阴茁壮的电子股份有限公司副总统;曾任江阴茁壮的电子有限行政主任。,自2014年10月起,他一向肩部公司副总统。。

  郑康亮老师经过宁波司麦司电子科技股份有限公司闪烁其词的有公司的市场占有率;郑康亮老师为郑康定老师的同事。并且,其余的同伴有公司5%上级的的市场占有率。、现实管理者当中缺席中间定位性。;奇纳证监会和其余的关心部门和普尼均未受到处分。。

  曹光伟老师,奇纳国籍,1963年生。宁波省经济技术开发区原董事长,宁波茁壮的电子股份有限公司工程主任、构架系统营业部副总统。自2008年10月以后,他一向肩部公司董事。、副总统。20年半导体封装垫感受和管理感受。

  曹光伟老师是郑康丁老师的爱人和弟弟。。曹光伟老师经过宁波SIMAX E闪烁其词的有效公司产权证券。并且,其余的同伴有公司5%上级的的市场占有率。、现实管理者当中缺席中间定位性。;奇纳证监会和其余的关心部门和普尼均未受到处分。。

  冯晓龙老师,奇纳国籍,1965年生,书房生学历,高级工程师。曾先前任公司技术部主任及构架系统营业部副总统务,半导体PAC近20年的任务感受和管理感受。他从2008年10月开端相当公司董事。、副总统。同时,他还肩部电镀物品专家协会副主席。、宁波电镀物品协会副总统。

  冯晓龙老师经过宁波司麦司电子科技股份有限公司闪烁其词的有公司的市场占有率;其余的同伴有公司5%上级的的市场占有率。、现实管理者当中缺席中间定位性。;奇纳证监会和其余的关心部门缺席对其停止处分。。

  赵沁老师袭击,奇纳国籍,1967出身的,中共党员,工业技术硕士,高级经济师,肩部宁波用管道供应资金运营部副主任、用锉锉事务代表。2008年5月迄今为止任宁波茁壮的市场占有率有限董事会大臣、副总统。2008年12月插脚了深圳用锉锉交易所第十八期股票上市的董事会大臣训练班,存在资历证书。

  赵沁老师袭击与公司刑柱同伴、现实把持人与同伴来源于古英语迪当中缺席中间定位性。;不有公司市场占有率;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  殷夏容举止文雅且有教养的女子,奇纳国籍,1971年生,中学本科学历。曾任宁波茁壮的电子股份有限公司财务主任,他是宁波茁壮的股份有限公司的首座财务官。。

  殷夏容举止文雅且有教养的女子与公司刑柱同伴、现实把持人与其余的同伴当中缺席中间定位性。。奇纳证监会和其余的关心部门缺席对其停止处分。。

  杜云丽举止文雅且有教养的女子,奇纳国籍,1973年生,中学本科学历,经济师。从1995年7月开端在咱们公司任务。,公司前大臣长、人事指引航线主任,自2002年12月起,他一向肩部用锉锉事务代表。,2011年4月起任公司用锉锉部主任。2007年9月插脚深圳用锉锉交易所董事会大臣资历教养,存在资历证书。

  陶海波举止文雅且有教养的女子, 1979年生,奇纳国籍,本科学历,会计人员,2004年起迄今为止在宁波茁壮的电子市场占有率股份有限公司供职,自2009年3月起,他一向肩部内部的审计对负有责任人。。陶海波举止文雅且有教养的女子与公司刑柱同伴、现实把持人与同伴来源于古英语迪当中缺席中间定位性。;不有公司市场占有率;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  用锉锉加密:002119 用锉锉约分:茁壮的电子 公报号:2014-042

  宁波茁壮的电子市场占有率股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会根本的集合公报

  公司管理全体职员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性局面或重要的停止。

  一、中西部及东部各州的县议会集合

  宁波茁壮的电子市场占有率股份有限公司(以下约分“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会根本的集合预告于2014 电报传真12月11日2005、电子邮件方法收回,集合于2014年12月17日午前在公司1号集合厅以现场集合的方法召集。3位监事应列席集合。,现实上,3位监事插脚了集合。。集合鉴于美国的关心规定的停止。。

  二、中西部及东部各州的县议会沉着

  称赞2票。、1票支持周国华中选第五任主席。

  三、备查用锉锉

  1、第五届中西部及东部各州的县议会根本的集合

  特意地预告。

  宁波茁壮的市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  12月18日二14

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