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锦江投资:第八届董事会第十九次会议决议公告

原前进:晋江装饰:第八日届董事会十九分之一的次进行或致力于会议公报

一份简化:晋江装饰 锦投 B 股 文件信号:600650 900914 编号:临 2017-001 上海锦江国际产业装饰股份股份有限公司 第八日届董事会十九分之一的次进行或致力于会议公报 董事会和公司一切董事抵押权、给错误的劝告性提到或 者标志落下,连同其愿意的的忠诚。、精密和完整性承当个人和共同责任。。 第八日届董事会十九分之一的次进行或致力于会议 2017 年 3 月 13 进行或致力于会议封面印制的广告 及中间定位作为论据的事实,并于 2017 年 3 月 23 这总有一天是经过现场开票在公司进行或致力于室进行的。。进行或致力于会议得抵达 董事 9 人,实到 9 人,公司监事致力于进行或致力于会议。这次进行或致力于会议适合公司条例。、公司章 程及那个关系到规则,定案是合法无效的。。进行或致力于会议由邵晓明主席掌管。。 进行或致力于会议的使扩大 2017 关系方年度估计买卖由董事会复核 董事会和孤独董事的事前审察,并合同书请教董事会使扩大。。 进行或致力于会议使扩大和公认,后面的提议分歧经过。: 一、2016 董事会年度公报(本清单应请教T) 二、2016 年度财务会计报表(清单应请教给沙尔) 三、2016 年度公报(请教合股大会使扩大) 该发言全文使扩大于上海文件买卖所WebSI。。 四、在四周 2016 年度利润分派法案(此清单应请教给沙尔) 利润分派谋划是:按 2016 腊尽冬残总陈旧的 551,610,107 库存为根底,对买到一份 东每 10 一份分派现钞利息 元(含税),B 股息转猛然弓背跃起,分 现钞利息全部的为 137,902, 元。。 孤独董事的孤独启发: 董事会 2016 年度利润分派法案适合关系到法律条例。 道路规则,优于公司装饰者沟通平台。、描绘、信箱、上证 1 e 听取广阔合股的启发,尤其地,全部思索合股的波动性 报,而且前往公司的安康。、波动、可持续开展。 人们以为,本清单适合公司实际境遇,合规合法,对公司无伤害及公司合股 格外中小合股创利润的状态,合同书提请合股大会使扩大。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 五、在四周 2017 会计公司年度使更新 公司 2017 DDT华永会计公司年度使更新为年度决算表、内侧把持 的审计机构。详细审计费是鉴于公司的审计劳动量而定的。 在同意本钱基准后决定。 公司 2016 DDT华永会计公司决算表年报、内侧把持审计费 为人民币 189 万元(内侧的内控审计费 48 万元)。 六、在四周准许上海锦江汽车服役股份有限公司为附属的重大利益分店、分开公司预备 拍胸脯的清单(本清单需请教合股大会使扩大) 详见同时门侧于上海文件买卖所网站()等的公司公报。 七、在四周 2017 年度估计日常关系买卖的清单 关系董事邵晓明(锦江国际(使成群)股份有限公司副总统)、马名驹(锦江国际 (使成群)股份有限公司副总统)、许铭(锦江国际(使成群)股份有限公司副总统)、康鸣 (上海锦江国际酒店(使成群)股份股份有限公司器械董事、副总统)、朱虔(上海锦 江国际酒店开展股份股份有限公司首座装饰官)对此清单漂白公认。 详见同时门侧于上海文件买卖所网站()等的公司公报。 八、2016 年度内侧把持评价发言 该发言全文使扩大于上海文件买卖所WebSI。。 九、在四周苗条的董事会薪酬挑选比例盟员的清单 因到龄归休,hg0088现金绅士不再实行董事会薪酬挑选物资供应所契约,使显得吸引人康鸣董 事担负公司第八日届董事会薪酬挑选物资供应所,任期与本届董事会董事任期分歧。 董事康鸣对此清单漂白公认。 2 十、在四周 2016 年度公司高层实行薪酬的清单 2016 年度公司高层实行获得年度经纪按生活指数调整、任务实行目的,合同书计传输 酬全部的 万元。 董事、副总统袁辽骏对此清单漂白公认。 孤独董事的孤独启发: 公司高层实行 2016 董事会薪酬及评价物资供应所将照准的年度薪酬,报社主席 将照准,决策程序适合中间定位法规及公道路规则。公司高层实行 2016 年度薪酬,因年度经纪按生活指数调整、任务实行目的获得境遇决定,对公司无伤害 合股创利润,尤其地中小合股创利润。。 孤独董事:杜亚林、红箭崖、夏雪 十一、在四周挑选公司文件事务代表的清单 十二、在四周修正公司道路》比例条目的清单(本清单需请教合股大会使扩大) 进行或致力于会议还听取了以下报道。: 一、孤独董事 2016 年度述职发言; 二、董事会审计挑选 2016 年度履职境遇汇总发言; 三、董事会薪酬与进入挑选 2016 年度履职境遇汇总发言。 格外地公报。 上海锦江国际产业装饰股份有限董事会 2017 年 3 月 25 日 3言归正传搜狐,检查更多

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